слідство

На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки. У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та […]

Наприкінці лютого поліція та СБУ провели обшуки на підприємстві АТ «Фармак», повідомили одразу кілька ЗМІ. Причиною слідчих дій стала підозра у змові з дистриб’юторами для продажу ліків державним і комунальним закладам за завищеними цінами, що нібито завдало державі збитків на три мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за статтями про привласнення майна та відмивання коштів. Попри […]

Службові особи АТ «Полтавагаз», ключового гравця на ринку газопостачання Полтавщини, виявились причетними до масштабної схеми з перепродажу блакитного палива. Газ, закуплений у державної компанії «Нафтогаз України» за пільговими тарифами для населення, далі реалізовували промисловим споживачам за ринковими цінами — з величезною маржею. Слідство встановило, що різниця між пільговим тарифом у 7,96 грн за кубометр і […]

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему незаконного ввезення електронних сигарет із Польщі. Ключовим фігурантом справи стала ужгородська компанія ТОВ «Тиса-Енерджі Груп», що належить Івану Чейпешу — чинному помічнику народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха. За даними слідства, саме ця фірма виступала одержувачем великих партій продукції — 149,8 тис. одиниць електронних сигарет NEW […]

Троє адвокатів з юридичної компанії «Гарантія ваших прав» отримали підозру від НАБУ через втручання в роботу Єдиного держреєстру судових рішень. Серед них – Дмитро Борзих, колишній помічник головного військового прокурора Анатолія Матіоса. За даними слідства, адвокати мали несанкціонований доступ щонайменше до 100 кримінальних справ, зокрема – понад 30 проваджень НАБУ, пов’язаних із топкорупцією. До 2022 […]

У Києві викрили організовану злочинну групу, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїхати за кордон, оформлюючи фіктивне батьківство. За $3 тис. зловмисники пропонували стати «багатодітними батьками», підшукуючи для цього малозабезпечених жінок з дітьми. Слідство встановило, що учасники групи знаходили жінок з малолітніми дітьми та пропонували їм грошову винагороду за визнання стороннього чоловіка батьком своєї дитини. Це […]

У селищі поблизу Харкова затримали 31-річного чоловіка, який за $11 тисяч пропонував клієнтам повну схему уникнення військової служби. За задумом ділка, “пакет послуг” включав зняття з розшуку, фіктивне оформлення у військовий підрозділ, отримання посвідчення, формальну службу, госпіталізацію за вигаданим діагнозом і, зрештою, — довідку про непридатність. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Все для “відмазки” […]

У селі на Одещині 50-річна жінка випадково вистрілила у свою п’ятирічну онуку з пневматичної гвинтівки. Інцидент стався 20 квітня в одному з населених пунктів Ізмаїльського району. Дитина отримала поранення нижньої щелепи та шиї, її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Про це повідомили в Ізмаїльському районному відділі поліції. За попередніми даними, жінка намагалася сховати зброю свого […]

Скандал із масовим оформленням фальшивих довідок про інвалідність серед прокурорів у Хмельницькій області набирає нових обертів. За офіційними даними, з жовтня 2024 року було звільнено 16 співробітників прокуратури, які мали сумнівні медичні висновки. Проте ще 47 прокурорів з інвалідністю продовжують працювати, повідомили у відповідь на запит журналістів «Слідство.Інфо». Ці цифри підтвердила й сама Хмельницька обласна […]

У Золотоніському районі Черкаської області сталася трагедія — зниклий маленький хлопчик на ім’я Артем був знайдений мертвим. Його тіло виявили у місцевій водоймі майже через добу після зникнення. Як повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Черкаській області Зоя Вовк, дитина зникла вдень, близько 14:30. На пошуки були залучені всі сили поліції та місцеві жителі. «Хлопчик […]