слідство

Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України. Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі […]

The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Чинний народний депутат України опинився в центрі корупційного скандалу, пов’язаного із закупівлею кабельної продукції для АТ “Укрзалізниця”. За версією слідства, він став співорганізатором схеми, що завдала державному підприємству збитків на понад 140 мільйонів гривень. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення. Як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ), схема […]

The post “Укрзалізниця” втратила 140 млн через дії депутата first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили випадок службової недбалості, який завдав державі збитків на понад 4,3 мільйона гривень. Начальник штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині у червні 2024 року допустив безпідставне нарахування додаткових виплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях. За інформацією ДБР, посадовець доручив оформлення документів щодо […]

The post Військовий посадовець погодив незаконні виплати на 4,3 мільйона гривень first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

У Києві розпочнеться суд над чоловіком, якого слідство підозрює в організації незаконної схеми перетину кордону для призовників. За даними правоохоронців, зловмисник оцінив свої “послуги” у 10 тисяч доларів США. Про це поінформували в пресслужбі столичної поліції. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі. “Зловмисник пропонував чоловікам призовного віку вступити на стаціонарну форму навчання до вищого навчального закладу […]

The post Організатору незаконної схеми перетину кордону загрожує 9 років позбавлення волі first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Народного депутата України, викритого Державним бюро розслідувань (ДБР) на корупційному правопорушенні, було внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією дії. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Дубінського. Депутат, використовуючи свої повноваження, намагався впливати на слідство у кримінальній справі, в якій він є фігурантом. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби Державного […]

The post Народного депутата України внесли до реєстру корупціонерів first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Двоє депутатів місцевих рад Львівщини опинилися в центрі гучного корупційного скандалу. Їм повідомлено про підозру у хабарництві: один із них отримував неправомірну вигоду (ч. 4 ст. 368 КК), а інший – надавав її (ч. 3 ст. 369 КК). Як працювала схема? Слідство встановило, що один із депутатів, який одночасно обіймав посаду начальника відділу міської ради, […]

The post Затримано депутатів Львівщини, які заробляли на відкатах із держзакупівель first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Правоохоронці Києва ідентифікували всіх учасників інциденту, зафіксованого на скандальному відео, де група молодиків зухвало перекривала рух у центрі столиці. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. На відео група молодих людей, серед яких були неповнолітні, перекривали рух транспорту в центрі столиці, зухвало вмикали російську музику та проїжджали повз меморіал загиблим воїнам. За інформацією правоохоронців, один із […]

The post Поліція встановила учасників скандального відео з перекриттям руху в центрі Києва first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев визнав своїм помічником Євгенія Сокура — колишнього посадовця Державної податкової служби (ДПС), звільненого через корупційні скандали. Призначення викликало широкий суспільний резонанс, адже проти Сокура наразі ведеться кримінальне розслідування. Коли мова йде про очищення державних інституцій від корупції, важливо не лише говорити, але […]

The post Помічник із сумнівною репутацією: Данило Гетьманцев взяв у команду Євгенія Сокура first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру одній із народних депутаток України. Йдеться про незаконне збагачення та внесення недостовірних даних до електронної декларації. За інформацією слідства, у 2021–2023 роках депутатка отримала активи на понад 20 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи. Попри офіційну нерозголошеність імені, ЗМІ та […]

The post НАБУ взялося за депутатку “Слуги народу” через незаконне збагачення first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків. Про це пише Цензор. Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло […]

The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.