Позначка: декларація

  • Розкішне життя прокурора: як Андрій Дяченко приховує майно через родичів

    Розкішне життя прокурора: як Андрій Дяченко приховує майно через родичів

    Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко володіє дорогими автомобілями, проживає в розкішному будинку та має значні грошові заощадження. Водночас, за офіційними документами, усе це майно оформлене на його родичів – сестру та тестя.

    Після відставки Генерального прокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року Україна вже кілька місяців живе без керівника цього силового відомства. На тлі неефективності реформи прокуратури все більше уваги привертають розслідування щодо прокурорів на місцях.

    Раніше журналісти висвітлювали скандали навколо керівника прокуратури Дніпропетровської області. Тепер у центрі уваги – його підлеглий Андрій Дяченко, який очолює перший відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції.

    Повідомляє видання Антикор.

    Хоча Дяченко не є публічною особою, його прізвище вперше з’явилося у медіа після дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі. Він перебував за кермом елітного Lexus, який не був зазначений у його декларації. Очевидці стверджували, що прокурор був напідпитку, проте обласна прокуратура оперативно стала на його захист.

    Цей інцидент привернув увагу до способу життя Дяченка та дозволив детальніше проаналізувати його статки.

    Згідно з деклараціями, Андрій Дяченко усе своє професійне життя працював у прокуратурі, починаючи з рядової посади із зарплатою 6 800 грн на місяць. Проте за ці роки його родина значно покращила матеріальний стан.

    Більшість люксових авто, якими користується прокурор, записані на його сестру Марину Дяченко. Вона офіційно працює перукаркою у Дніпропетровській області.

    Авто, маєтки та "щедра сестра": як прокурор Андрій Дяченко живе на широку ногу

    Джерело: Антикор

    Список автомобілів, які протягом останніх років опинилися “у користуванні” сім’ї Дяченка:

    • Mercedes-Benz S350 – з’явився у 2016 році, після чого Андрій Дяченко прибрав із декларації згадку про власну земельну ділянку;
    • Lexus ES 250 (2018 р.) – придбаний його сестрою та одразу переданий прокурору;
    • BMW X5 (2009 р.);
    • KIA Sorento (2015 р.);
    • Lexus GX 460 (2014 р.) – також оформлений на сестру;
    • Audi Q7 (2017 р.) – куплений у 2023 році, на ім’я Марини Дяченко;
    • Lexus NX (2020 р.) – записаний на тестя прокурора, хоча згідно з декларацією ним користується дружина Андрія Дяченка.

    Цікаво, що дві останні машини були придбані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли в країні тривала криза, а люди намагалися економити кошти.

    Житло прокурорська родина також оформляти на себе не поспішає. Від 2017 року Андрій Дяченко мешкає у будинку на вулиці Гельсінській (колишня Далекосхідна) в Дніпрі. Водночас офіційно цей маєток належить його сестрі.

    За оцінками ринку, аналогічні будинки в цьому районі коштують близько 10 мільйонів гривень.

    Попри численні активи “у користуванні”, прокурорська родина ще й примудряється накопичувати заощадження.

    Згідно з декларацією, Дяченко разом із дружиною зберігають:

    • 45 000 доларів готівкою (30 000 у прокурора, 15 000 – у дружини);
    • мають 14 банківських рахунків, інформація про стан яких недоступна у відкритих джерелах.

    Варто зазначити, що дружина Дяченка не має офіційних джерел доходу, окрім допомоги при народженні дитини. Сам прокурор живе виключно на зарплату.

    Авто, маєтки та "щедра сестра": як прокурор Андрій Дяченко живе на широку ногу

    Джерело: Антикор

  • НАЗК викрило митника: незадекларовані мільйони та сумнівні доходи сім’ї

    НАЗК викрило митника: незадекларовані мільйони та сумнівні доходи сім’ї

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що заступник начальника відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Закарпатської митниці Сергій Дуран подав недостовірні відомості у своїй декларації на суму 307 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Під час перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки було встановлено, що посадовець навмисно занизив вартість кількох об’єктів нерухомості, що належать членам його родини.

    Посадовець Закарпатської митниці Сергій Дуран занизив вартість майна в декларації 307 млн гривень

    Фото: Absolution

    Зокрема, у декларації було вказано занижену вартість земельної ділянки та нежитлового приміщення загальною площею 61,8 кв. м, вартість яких була занижена на понад 290 тисяч гривень. Окрім того, не було вказано в декларації інформацію про квартиру площею 42,8 кв.м, придбану членом родини Дурана ще у 2017 році.

    Але найбільше уваги викликало невідповідність майнового стану Дурана його офіційним доходам. Митник задекларував на рахунках 140 тисяч євро та 216,5 тисяч доларів (14,13 млн гривень), проте під час перевірки було виявлено, що він не міг накопичити таку суму, не надавши жодних підтвердних документів щодо походження цих коштів.

    Серйозні зауваження НАЗК стосуються також фінансового стану дружини Дурана, Олени Стегури, яка задекларувала активи на суму 311 млн гривень. Однак, згідно з перевіркою, сума заощаджень сім’ї не могла перевищувати 18,53 млн гривень. Загальний дохід Олени Стегури за 2023 рік склав лише 6,7 млн гривень, а її витрати на рік – 1,25 млн гривень.

    Ці порушення призвели до значної різниці між задекларованими активами та реальними доходами на суму 307 мільйонів гривень. НАЗК встановило, що в діях Сергія Дурана є ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування майна та доходів.

  • Віталій Бабак приховував нерухомість у Києві: у декларації – порожньо, у реальності – мільйони

    Віталій Бабак приховував нерухомість у Києві: у декларації – порожньо, у реальності – мільйони

    Директор Інституту загальної енергетики НАН України Віталій Бабак опинився в центрі скандалу через незадеклароване майно вартістю понад 3 мільйони гривень.

    Як з’ясували журналісти Absolution Leaks, посадовець не вказав у своїй декларації кілька об’єктів нерухомості, які формально належать членам його сім’ї. Мається на увазі житловий будинок у Києві, земельна ділянка площею 989 кв. м та ще одна будівля на цій території. Водночас, ринкова вартість цього майна, за оцінками експертів, сягає мільйонів гривень.

    Завищена вартість автомобіля Hyundai Tucson (2019). Декларант вказав, що транспортний засіб коштував 730 тис. грн, однак за даними єдиного державного реєстру та квитанції про оплату, реальна вартість авто – 680 тис. гривень.

    Розбіжності в декларації становлять понад 3 млн грн, що кваліфіковано НАЗК за ч. 1 ст. 366-1 КК. НАЗК передало матеріали для подальшого розгляду правоохоронними органами.

    Нагадаємо, проректор з наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія” Мінас Аракелян вказав, що його дружина купила авто Porsche Cayenne за 14 тис. гривень.

  • Колішній чиновник “Лісів України” незаконно задекларував 116 млн грн

    Колішній чиновник “Лісів України” незаконно задекларував 116 млн грн

    Колішній заступник директора Поліського лісового офісу ДП “Ліси України” Віталій Сухович визнаний винним у незаконному збагаченні. Він задекларував 116 млн грн, не зміг пояснити походження коштів і намагався їх легалізувати. Суд ухвалив рішення конфіскувати 98 млн грн на користь держави.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Колишній чиновник Віталій Сухович намагався легалізувати 116 млн грн через фіктивні фінансові зобов’язання.

    Під час подачі декларації він вказав, що нібито отримав у тимчасове користування 1,5 млн доларів та 1,4 млн євро від підприємця Ігоря Машталера. У якості підтвердження чиновник посилався на договір, підписаний 31 березня 2023 року.

    Проте Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з’ясувало, що:

    • Жодних документальних підтверджень цієї угоди не було надано.
    • Позичальник Машталер також не зміг надати доказів існування договору.
    • НАЗК дійшло висновку, що Сухович намагався приховати реальне походження грошей та уникнути кримінальної відповідальності.

    Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглянув справу і затвердив угоду про визнання вини наприкінці травня 2024 року.

    • Покарання: 5 років позбавлення волі, яке замінили на 3 роки випробувального терміну.
    • Конфіскація: 98 млн грн незаконних статків.
    • Додаткові санкції: заборона обіймати державні посади протягом року.

    Окрім фінансових махінацій, НАЗК виявило інші порушення в декларації Суховича:

    • Не вказав наявність закордонного паспорта, пояснивши, що документ вилучили правоохоронці.
    • Приховав членство у партії «Сила і честь» та в обласній організації лісівників.
    • Занижив вартість нерухомості та не задекларував сина.

    За цими фактами на чиновника також було складено матеріали за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

    Нагадаємо, Сухович до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП “Ліси України”.

    У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

    Також правоохоронці  знайшли три елітні автомобілі “AUDI Q8”, “MERCEDES-BENZ GLE 350E”, “BMW X5”, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

    Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних “обранцю”.

  • Майно екс-прокурора Олійника: квартири, земля та готівка у декларації за 2024 рік

    Майно екс-прокурора Олійника: квартири, земля та готівка у декларації за 2024 рік

    Колишній прокурор Хмельницької області Олексій Олійник, якого у січні 2025 року звільнили з органів прокуратури, опублікував річну декларацію за 2024 рік. У ній він вказав значні статки, зокрема сім земельних ділянок і кілька квартир.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

    Зокрема, п’ятьма земельними ділянками володіє сам Олійник, однією – його дружина Ірина; ще одна – у спільній власності.
    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 1 

    скриншот: public.nazk.gov.ua
    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 2 

    скриншот: public.nazk.gov.ua
    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 3 

    скриншот: public.nazk.gov.ua
    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 4 

    скриншот: public.nazk.gov.ua

    Крім цього, у декларації зазначено чотири квартири, які належать дружині декларанта. Колишній прокурор Хмельниччини вказав у своїй власності будинок площею 53,4 кв. м.

    Також колишній посадовець вніс дані про два об’єкта незавершених будівництва: садовий (дачний) будинок на 192 кв. м (власниця дружина) і дерев’яно-металева конструкція (належить декларанту).

    Щодо автомобілів, то їх у декларації три: Fiat, 2011 року випуску, який у власності Олійника Леоніда, ймовірно, батька експрокурора; Honda M-NV, 2022 року випуску (машину експрокурор придбав у розпал війни за 950 тис. грн). Окрім того, колишній прокурор області зазначив, що з березня минулого року користується Audi Q5, 2017 року випуску, яка належить громадянину Олександру Корнійчуку.

    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 5 

    скриншот: public.nazk.gov.ua

    Серед ключових доходів експрокурора Хмельниччини за 2024 рік – 1,79 млн грн зарплати і 266,9 тис. грн пенсії. Іще Олексій Олійник отримав 43 тис. грн компенсації  за транспортні витрати у відрядженні від Фонду T.M.C Інститут Ассера CC Гаага. Імовірно, йдеться про п’ятиденний ознайомчий візит до Гааги делегації українських суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів, що припав на кінець листопада 2024 року.

    Минулорічний сукупний дохід дружини експрокурора області склав 533 тис. грн. На банківських рахунках подружжя Олійників зберігають 311 тис. грн і $4,1 тис., готівкою – 23 тис. євро і $46 тис.

    Нагадаємо, колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати.

    У середні жовтня 2024 року Олексій Олійник позбувся керівної посади у розпал «інвалідного» скандалу. Як з’ясувалося, в органах прокуратури Хмельниччини працює понад 50 прокурорів-інвалідів, що є одним із найвищих показників серед інших прокуратур. Тодішній генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

    Як стало відомо згодом, сам же Олексій Олійник публічно підтвердив, що має пожиттєву групу інвалідності. За його словами, у 2005 році прокурор отримав «травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження». Водночас Олійник запевнив, що хвороба не перешкоджає йому виконанню службових обов’язків.

  • Незаконне збагачення на 3,3 млн грн: ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію

    Незаконне збагачення на 3,3 млн грн: ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію квартири та автомобіля, якими користувався начальник відділу контролю за обігом зброї поліції Києва Юрій Нерух. Суд визнав ці активи необґрунтованими, оскільки вони були оформлені на дружину посадовця, яка не мала офіційних доходів, а їхня вартість у документах була свідомо занижена.

    Про це повідомляє Центр протидії корупції.

    Колегія суддів визнала ці активи необґрунтованими після того, як прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) довели, що нерухомість та авто були оформлені на дружину поліцейського, яка не мала офіційних доходів. У 2022 році жінка стала власницею квартири площею 95 квадратних метрів у Києві, яка була задекларована за символічні 15 тисяч гривень. Крім того, вона отримала у власність автомобіль Volkswagen Touareg за 3 тисячі гривень.

    Справа Юрія Неруха набула розголосу після публікації голови Антикорупційного центру Межа Мартини Богуславець на «Українській правді». Журналістка привернула увагу до сумнівних схем набуття майна та відсутності офіційних доходів у дружини поліцейського, що могло вказувати на приховану форму збагачення.

    Суд погодився з аргументами прокурора та задовольнив позов САП у повному обсязі. Це означає, що квартира та автомобіль будуть передані в дохід держави. Втім, рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.

  • Понад 700 тисяч за місяць: як оплачується робота прокурорів в Україні?

    Понад 700 тисяч за місяць: як оплачується робота прокурорів в Україні?

    Колишній прокурор Хмельницької області Олексій Олійник, який нині працює прокурором відділу, у січні 2025 року отримав зарплату в розмірі 710,1 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

    Відповідні зміни до свого майнового стану Олійник вніс на початку лютого. Виплата стала однією з найбільших серед працівників прокуратури.

    Відповідні зміни до майнового стану прокурор вніс на початку лютого.
    Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату фото 1 

    дані: реєстр декларацій

    Для порівняння: за 2023 рік ексочільник прокуратури Хмельниччини одержав 1,81 млн грн зарплати (приблизно 151 тис. грн щомісяця) і 251,1 тис. грн пенсії; за 2022 рік – 1,64 млн грн зарплати (приблизно 138 тис. грн кожного місяця) і 238,3 тис. грн пенсії.

    Нагадаємо, у середні жовтня 2024 року Олексій Олійник позбувся керівної посади у розпал «інвалідного» скандалу. Як з’ясувалося, в органах прокуратури Хмельниччини працює понад 50 прокурорів-інвалідів, що є одним із найвищих показників серед інших прокуратур. Тодішній генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

    Як стало відомо згодом, сам же Олексій Олійник публічно підтвердив, що має пожиттєву групу інвалідності. За його словами, у 2005 році прокурор отримав «травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження». Водночас Олійник запевнив, що хвороба не перешкоджає йому виконанню службових обов’язків.

    Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

    У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

  • Заступницю начальника управління Одеської ОДА звинувачують у недостовірному декларуванні

    Заступницю начальника управління Одеської ОДА звинувачують у недостовірному декларуванні

    Заступницю начальника управління Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Яну Алєксєєву підозрюють у приховуванні майна на суму 2,4 млн гривень. Правоохоронці виявили численні невідповідності в її деклараціях, що може свідчити про корупційні дії.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Алєксєєва задекларувала квартиру ТОВ «Кадорр-Каманіна» площею 45,8 кв. м, однак не вказала її вартість. За документами, ця квартира коштує 41,37 тис. доларів, що відповідає сумі 1,13 млн гривень. Однак у декларації відсутні ці відомості, що є серйозним порушенням.

    У декларації за 2021 рік, коли Алєксєєва була головним спеціалістом, вказано, що інша квартира площею 68,5 кв. м належить їй на праві спільної власності. Проте зазначені дані не відповідають офіційним документам, що підтверджують власність на нерухомість.

    Окрім цього, Яна Алєксєєва не вказала дохід у 740 тис. гривень, який, за її словами, вона отримала від матері на купівлю квартири. Згідно з документами, ці кошти були не від матері, а від самої Алєксєєвої, що також свідчить про недостовірність інформації в декларації.

    Також у декларації були відсутні відомості про разові витрати на суму 529,55 тис. гривень, що, згідно з офіційними даними, підтверджуються фінансовими документами.

    Загалом, виявлені невідповідності в декларації Алєксєєвої на суму 2,4 млн гривень стали підставою для складання НАЗК звіту про ознаки кримінального порушення за статтею 366-2 КК.

    Цікаво, що у квітні минулого року Алєксєєва оформила отримання 1,36 млн гривень від громадянина Дмитра Петровича Біль. Це може бути пов’язано з необхідністю уникнути цивільної конфіскації майна, якщо НАБУ оголосить підозру щодо незаконного отримання коштів.

  • Діяльність одеського бізнесмена Максима Максимова викликає сумніви щодо її легальності

    Діяльність одеського бізнесмена Максима Максимова викликає сумніви щодо її легальності

    Одеський бізнесмен Максим Максимов під час війни завів собі цілий автопарк на 1,2 млн. доларів. Водночас, офіційні доходи Максимова в рази менші за ці придбання, тож на думку журналістів “секрет успіху” Максимова в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

    За останні 2 роки Максим Максимов придбав відразу три елітні автомобілі. Зокрема, у серпні 2023 року Максимов стає власником Lamborghini Urus Suv 2020 року (державний номер ОО7777АК) яка коштує від 420 тисяч доларів США.

    ФОТО: Автомобіль Lamborghini Urus Suv одесита Максима Максимова

    У травні 2024 року Максимов купує новий суперкар  — Porsche 911 GT3 RS 2023 року випуску. Нова автівка цієї моделі коштує на ринку від 584 000 доларів США.

    ФОТО: Автомобіль Porsche 911 GT3 RS, який Максим Максимов купив за півмільйона доларів в 2024 році

    І ще один новенький спорткар Porsche Taycan Turbo GT 2024 року випуску з державним номером АА7777YK потрапив в автопарк Максимова в жовтні 2024 року. Така машина базової комплектації на офіційному сайті коштує від 230 тисяч доларів США. «А от і мій новий автомобіль Porsche Taycan Turbo GT. Перший в Україні», — написав Максимов під фото в своєму Instagram.

    ФОТО: Автомобіль  Porsche Taycan Turbo GT куплений під час війни Максимом Максимовим

    Водночас, дохід Максима Максимова в 2021 році складав всього 15 872 доларів, в 2022-ому — 54 906 доларів, в 2023-ому — 230 115 доларів, а в 2024-ому — 158 410 доларів.

    Тобто всього за останні чотири роки офіційно Максим Максимов заробив 460 тисяч доларів — в три рази менше, ніж витратив на нові автівки загальною вартістю у 1,2 млн доларів США.

    Згідно даних українських реєстрів, через півроку після початку повномасштабного вторгнення, а саме 10 серпня 2022 року, Максим Максимов, а також громадянин Швейцарії Стурен Карл Олоф Річард заснували в Одесі ТОВ «Вікінг Альянс» з основним видом діяльності «Допоміжне обслуговування водного транспорту».

    В березні 2023 роки вони разом ще з двома співзасновниками Павлом Демченко та Романом Дубаничем зареєстрували ще одне ТОВ «Вікінг Альянс Україна». При цьому згідно фінансової звітності цих компаній, ТОВ «Вікінг Альянс Україна» взагалі за 2023 рік не заробила ані копійки, а ТОВ «Вікінг Альянс» у 2022 році продемонструвало збитки в майже півмільйона гривень, а в 2023-році — прибуток лише у 800 тисяч гривень при доході в 283 млн грн.

    ФОТО: ТОВ «Вікінг Альянс Україна» за перший рік свого існування не заробило і копійки. Opendatabot

    ФОТО: Компанія Максима Максимова «Вікінг Альянс» заробила в 2023 році лише 800 тисяч гривень при в 350 разів більшому доході. Скріншот Opendatabot

    Простий аналіз фінансової звітності компаній Максима Максимова показує ухилення від сплати податків через укладення фіктивних угод. А при придбанні елітних автомобілів звітувати про походження коштів не обов’язково.

    Окрім цих двох компаній Максим Максимов разом зі своєю матір’ю Тетяною Максимовою є засновниками ТОВ «Мотор-Авто Україна», зареєстрованого в березні 2018 року, в якому директором є Ірина Максимова, його дружина. Але і ця компанія, згідно даних Opendatabot, є збитковою — в 2023 році чистий прибуток склав -418 500 гривень.

    Ще одне підприємство одесита Максима Максимова — ТОВ «Мотор-Авто Тракс», що займається вантажним автомобільним транспортом. Його фінансова звітність також сумна: кожен рік суцільні збитки від 2 до 3,5 млн грн.

    ФОТО: ТОВ «Мотор-Авто Тракс», засноване у 2020 році, останні роки приносить Максиму Максимову лише збитки

    Тим не менш, не дивлячись на збитки, компанія придбала собі автомобіль Porsche Panamera 2021 року випуску, що коштує в середньому від 80 до 180 тисяч доларів.

    Чи не єдина фірма, що серед інших приносить прибуток Максиму Максимову, це ТОВ «Мотор-Авто Юкреін», що, згідно з даними реєстру, займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту. Фактично ж ця фірма з лютого 2019 року займається тим, що привозить в Україну то продає автомобілі з США. «Компанія Мотор-Авто Україна пропонує унікальний сервіс з доставки, розформування, експедирування та митного очищення автомобілів зі США», — йдеться в описі її сторінки в Instagram.

    Не дивлячись на те, що останній пост на сторінці компанії з оголошенням про привезений черговий автомобіль датується ще 23 березня 2021 року, фінансова звітність даної ТОВ демонструє, що в 2023 році вона мала прибуток у майже 15,7 млн грн при тому, 2022 рік це ТОВ, як і більшість інших фірм Максимова, закінчила зі збитками у 10,8 млн грн при доході в 34,7 млн грн.

    ФОТО: Фінансова звітність компанії «Мотор-Авто Юкреін» Максима Максимова

    Однак, в 2024 році ця компанія також, як і ТОВ «Мотор-Авто Тракс», придбала два автомобілі: ще один новенький Porsche Panamera 2024 року випуску, середня вартість якої становить від 200 тисяч доларів США, а також Mercedes-Benz V 300D 2021 року випуску, середня вартість якої — від 73 500 доларів США.

    Виходить, що компанія зі збитком у 260 тисяч доларів в 2022 році і з прибутком у 400 тисяч доларів — в 2023-ому, на третій рік війни витратила на елітні автівки майже 300 тисяч доларів США, тобто майже всі свої зароблені гроші.

    ФОТО: Скільки одесит Максим Максимов витратив грошей на придбання елітних автомобілів. Інфографіка BlackBox OSINT

    Як бачимо, одеський бізнесмен Максим Максимов заробляє ввезенням в Україну вживаних авто, і при тому, що більшість його фірм офіційно є збитковими, купує один за одним елітні автомобілі за сотні тисяч доларів. Максимов або приховує від держави свої реальні прибутки, не бажаючи сплачувати податки, або має інші нелегальні доходи, що дозволяють йому вести розкішне життя під час війни.

    За матеріалами журналістів-розслідувачів проекту BlackBox OSINT

  • Співробітниця Львівського ТЦК підозрюється у недекларуванні майна на 3,25 мільйона гривень

    Співробітниця Львівського ТЦК підозрюється у недекларуванні майна на 3,25 мільйона гривень

    Наталія Гнатюк, керівниця відділення офіцерів запасу і кадрів Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного ТЦК та СП Львова, потрапила під підозру через недекларування майна на суму 3,25 мільйона гривень. Як повідомляють ЗМІ, це стало відомо в ході перевірки її декларації за 2023 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

    Зокрема, в декларації не була вказана інформація про квартиру площею 66,8 кв. м у Львові, яка належить матері Наталії Гнатюк, Валентині Георгіївні. Незважаючи на це, Наталія Гнатюк самостійно користувалася цією квартирою з березня 2023 року. Вона проживала там тривалий час, підписувала та оплачувала комунальні рахунки. За даними енергопостачальника ТОВ «Львівенергозбут», номер телефону, зазначений у документах, збігається з номером в особистому кабінеті Наталії в державному реєстрі.

    Також НАЗК виявило, що в листопаді 2023 року Гнатюк придбала автомобіль Haval H6 (2020) за 793 тис. грн через батька, однак майно не було вказано в декларації. Камери спостереження зафіксували цей автомобіль у районах роботи та проживання Наталії. Додатково, було зафіксовано витрати на АЗС протягом усього року, що також вказує на використання цього автомобіля.

    Ще одним порушенням стало питання з автомобілем Volkswagen Tiguan (2013), який Гнатюк продала своєму батькові в 2022 році. Проте в 2023 році автомобіль регулярно фіксували поблизу ТЦК, і НАЗК має підозри, що фактично Наталія продовжувала використовувати його, незважаючи на формальний продаж.

    Крім того, у декларації не було вказано борг перед Гнатюк Мариною Анатоліївною на суму 500 тис. грн. Платежі не відповідали офіційному курсу долара, що дає підстави для підозри в неповному погашенні боргу.

    НАЗК розглядає дії Наталії Гнатюк як можливе кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації), що передбачає штраф або обмеження волі. Варто зазначити, що раніше Наталія Гнатюк вже була оштрафована за безпідставне виключення 17 офіцерів запасу зі списків військового обліку.