Hronikanovostej.com

Позначка: БЕБ

  • Фірма онуки екс-секретаря РНБО Олексія Данілова не сплатила податків на 44,3 млн гривень

    Фірма онуки екс-секретаря РНБО Олексія Данілова не сплатила податків на 44,3 млн гривень

    В Україні розгортається скандал навколо компанії «Агроенергоінвест», де донедавна 30% капіталу належало Анастасії Даніловій , онуці колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова . За даними ЗМІ, компанія ухилилася від сплати податків на суму 44,3 мільйона гривень, що викликало великий суспільний резонанс.

    Компанія заробляла десятки мільйонів гривень, потім у них почалися проблеми з БЕБ і СБУ, які розслідували махінації щодо «зернового коридору». Справу відкрили в червні, знайшли обвинуваченого, який уже в жовтні цього року поніс покарання.

    А ось онука Данилова, 9 травня 2024 року вийшла з керівного складу компанії. У підсумку підозру отримав комерційний директор і наступний власник «Агроенергоінвесту» Віктор Чередніченко. Його призначили в компанію 31 січня 2024 року.

  • Директор компанії онуки Данілова уникнув покарання за несплату податків

    Директор компанії онуки Данілова уникнув покарання за несплату податків

    Директор компанії «Агроенергоінвест» Віктор Чередніченко, який був підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому Бюро економічної безпеки (БЕБ), уникнув кримінальної відповідальності. Рішення було ухвалено Солом’янським районним судом після того, як компанія сплатила значну компенсацію до державного бюджету.

    Компанія «Агроенергоінвест», яка займається логістикою та має хаб у Чопі (Закарпатська область) для транспортування вантажів з української колії на європейську, опинилася в центрі розслідування через підозри в ухиленні від сплати податків. У 2022 році компанія, котра заробляла десятки мільйонів гривень, потрапила під пильну увагу БЕБ та СБУ, які проводили перевірку діяльності в рамках так званого “зернового коридору”.

    Розслідування було ініційовано в червні 2024 року, коли стало відомо, що Віктор Чередніченко, комерційний директор «Агроенергоінвест» та новий власник компанії після виходу з її складу онуки Анастасії Данілової, не включив у склад доходів безоплатно отримані соєві боби та не сплатив до державного бюджету податок на прибуток на суму 44,26 мільйонів гривень. Підозри були висунуті йому в березні 2024 року, а вже в червні компанія сплатила компенсацію на суму 11,34 мільйони гривень.

    Ця сума була спрямована на відшкодування податкових втрат, що дало можливість Чередніченку уникнути кримінальної відповідальності. У результаті, суд ухвалив рішення про закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності. Як зазначається в документах, БЕБ, хоча й виявило порушення, все ж врахувало компенсацію, сплачену компанією.

    Загалом, цей випадок підкреслює складність розслідувань у сфері бізнесу, пов’язаних з великими компаніями, де фінансові махінації часто маскуються під нормальну господарську діяльність. Однак, сплата компенсації вчасно дозволила уникнути серйозних наслідків для фігуранта справи.

  • БЕБ викрило групу шахраїв, що ошукала державу на 15 мільйонів гривень

    БЕБ викрило групу шахраїв, що ошукала державу на 15 мільйонів гривень

    У Львівській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахрайську схему, яка завдала державі понад 15 мільйонів гривень збитків. Злочинці, у змові з керівниками благодійних організацій, налагодили механізм ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України (ЗСУ).

    З початку 2024 року в Україну потрапило понад 500 автівок, що були заявлені як частина гуманітарної допомоги. Однак, як встановило слідство, насправді більшість з цих машин не потрапляла до армії, а була переправлена для особистого збагачення зловмисників. Частину автомобілів продавали через онлайн-оголошення, в Telegram-каналах і соціальних мережах Instagram та Facebook. Інші автівки розбирали на запчастини і продавали їх, що дозволяло обійти митні платежі та податки.

    Правоохоронці провели понад 50 обшуків, в ході яких вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп’ютерну техніку. Також були здійснені три контрольні закупки автомобілів для підтвердження злочинної діяльності. Слідчі продовжують роботу, з’ясовуючи повний список осіб, причетних до цієї незаконної схеми.

  • Олександр Ткачук може очолити Бюро економічної безпеки України

    Олександр Ткачук може очолити Бюро економічної безпеки України

    Олександр Ткачук, керівник департаменту детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ), може стати кандидатом на посаду очільника всього Бюро. За інформацією джерел, його кандидатуру планують висунути на новий конкурс, який відбудеться в січні-лютому 2025 року.

    Ткачук відомий тим, що мотається Монако під час війни, обзавівся квартирою в Австрії, влаштував улітку ДТП, унаслідок якої молода дівчина залишилася без обох ніг, але так і не отримав за цей злочин навіть повідомлення про підозру. Навпаки, у цій справі слідчі взялися вилучати всі оригінали медичних документів у постраждалої за рішенням суду, чим позбавили жінку права навіть на оформлення собі інвалідності.

    Найголовніше: Ткачук вміє жорстко тиснути на бізнес, який відмовляється фінансувати БЕБ, а також блокувати слідство щодо нелегальних тютюнових фабрик, які навпаки дуже щедрі.

  • В Україні викрили корупційну схему на 36 млн грн у закупівлях запчастин для ЗСУ

    В Україні викрили корупційну схему на 36 млн грн у закупівлях запчастин для ЗСУ

    Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та за участю керівництва Укроборонпрому викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів у розмірі 36 млн грн, які були виділені на закупівлю запчастин для бойових літаків Збройних Сил України.

    Мова йде про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

    Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

    Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів «у тінь».

    Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

    За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали «свої» підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками «схеми».

    Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);
    • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

    Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

    Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

  • Детективи БЕБ України розкрили схему Коломойського по легалізації 4 млрд грн за участю підсанкційного олігарха

    Детективи БЕБ України розкрили схему Коломойського по легалізації 4 млрд грн за участю підсанкційного олігарха

    В Україні розгортається нова гучна справа, що стосується легалізації понад 4 мільярдів гривень. Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) під час досудового розслідування виявили, що схема, організована олігархом Ігорем Коломойським, була здійснена за участю банку, що належить підсанкційному олігарху, який перебуває в міжнародному розшуку.

    Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

    Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

    Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

    Нагадаємо, нещодавно Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

    Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

    Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

    Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

    Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.

    Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • Як 4,7 мільйона євро виявилися у багажнику бухгалтерки

    Як 4,7 мільйона євро виявилися у багажнику бухгалтерки

    Боротьба з корупцією зазвичай асоціюється з гучними затриманнями високопосадовців, медійними скандалами та демонстративними обшуками. Однак, корупція часто процвітає на нижчих рівнях, де її виявити складніше, а відсутність системних реформ лише підсилює цю проблему. Один з недавніх інцидентів, коли Бюро економічної безпеки (БЕБ) затримало автомобіль бухгалтерки компанії-постачальника харчування для Збройних сил України, став яскравим прикладом того, які масштаби кешу обертаються на цьому ринку і як корупція залишається невидимою для широкого загалу.

    Історія “Міт пром” та блокування роботи

    Минулого тижня компанія «Міт пром», один із постачальників харчування для ЗСУ, заявила про блокування своєї діяльності правоохоронцями. Представники БЕБ заблокували можливість відвантаження продуктів та доступ співробітників на робочі місця. Компанія стверджувала, що підстав для таких дій не було, а блокування відбулося в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

    4,7 млн євро в багажнику: Звідки гроші?

    Однак, в ході цього розслідування детективи БЕБ виявили в багажнику автомобіля бухгалтерки компанії понад 4,7 млн євро готівки, походження яких жінка пояснити не змогла. Це стало шоком для громадськості та викликало питання про те, як такі суми могли залишатися непоміченими. Виявлення цих коштів дало підстави вважати, що корупційні схеми на рівні постачання харчування для ЗСУ все ще активно функціонують.

    Група компаній Глиняної: Схеми та махінації

    Подальше розслідування виявило зв’язок між кількома компаніями, які забезпечують постачання харчування для військових частин, і групою під керівництвом Тетяни Глиняної. Зокрема, мова йде про компанії «Гранд Консалт» та «Актив Компані», які поставляли продукти на суму мільярдів гривень, використовуючи фіктивні операції та завищуючи ціни на продукцію в окремих регіонах.

    Фіктивні поставки та розкрадання продуктів

    У рамках розслідування ДБР було виявлено злочинну схему, за якою продукти харчування, що постачалися у військові частини, фактично недоставлялися або ж їх кількість суттєво зменшувалася. Наприклад, начальник льотно-технічної їдальні однієї з військових частин на Київщині організував привласнення частини продуктів, а зекономлені продукти реалізовувалися за гроші. Однак, надлишок товару не зупиняв злочинців — вони підробляли бухгалтерські документи, створюючи ілюзію повторних поставок, які ніколи не здійснювалися.

    Система продовжує функціонувати

    Попри оголошені підозри та домашній арешт фігурантів схеми, керівництво компаній Глиняної продовжувало свою діяльність. Слідство виявило ще більше доказів фіктивності накладних та можливого розкрадання бюджетних коштів, що лише підкреслило системність корупції в тиловому забезпеченні ЗСУ.

    Ця історія демонструє, наскільки глибоко вкоренилася корупція в системі постачання армії. Вона показує, що боротьба з корупцією не може бути успішною лише на рівні гучних арештів і звільнень міністрів. Необхідно впроваджувати системні реформи, які забезпечать прозорість і підзвітність на всіх рівнях, включаючи постачальників та нижчі ланки тилового забезпечення. Інакше, корупція продовжуватиме підривати боєздатність країни навіть у часи війни.

  • Коломойському висунули нові підозри у великій фінансовій афері

    Коломойському висунули нові підозри у великій фінансовій афері

    Правоохоронці в Україні заявили, що олігарх Ігор Коломойський незаконно легалізував понад 5,3 млрд грн. За інформацією Бюро економічної безпеки (БЕБ), до раніше оголошеної підозри Коломойському внесено зміни, що стосуються нових деталей злочинних дій.

    Згідно з пресслужбою БЕБ, йдеться про незаконні маніпуляції з банківськими документами. Детективи встановили, що Коломойський не вніс понад 5,8 млрд грн до каси банку, а ці кошти були вкрадені та пізніше легалізовані. Частина з цих грошей була отримана шляхом кредитування підконтрольного банку на суму більше 2 млрд грн.

    Окрім того, слідство довело, що Коломойський організував заволодіння понад 3,3 млрд грн, що належали «Укрнафта», через фіктивні договори, які передбачали проведення робіт, що насправді не виконувалися.

    Правоохоронці повідомили, що Коломойському пред’явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

    • ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині),
    • ч. 3 ст. 28 (злочинна організація),
    • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
    • ч. 2 ст. 200 (контрабанда),
    • ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей),
    • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна).

    Досудове розслідування триває, і наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження для захисту Коломойського.

  • БЕБ виявило сірий експорт зернових культур з “Олімпексу”

    БЕБ виявило сірий експорт зернових культур з “Олімпексу”

    Українське Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування трьох кримінальних проваджень, пов’язаних із фактами “сірого” експорту зернових культур із зернового терміналу “Олімпекс”.

    Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

    “Повідомляємо, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань за зазначеними у Вашому запиті фактами (сірого експорту зерна з терміналу “Олімпекс” – ред.) розслідуються 3 кримінальні провадження”, – йдеться у відповіді ОГП.

    При цьому у відомстві уточнили, що кримінальні справи розслідують детективи Бюро економічної безпеки. А процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора та Одеська обласна прокуратура.

    Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень, що стосуються сірого експорту зерна. За даними правоохоронців, найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля зерна, що не має документів про походження, за готівку та подальше його вивезення за кордон за допомогою реквізитів “ризикових” або підставних компаній.

    Одним із яскравих прикладів сірого експорту є кримінальні справи, які стосуються сірого експорту  із зернового терміналу “Олімпекс” у 2021-2023 роках, коли ним активно керували одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко.

    Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, які займаються експортом зерна і пов’язані з агрохолдингом GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ “Ферко”, ТОВ “Металзюкрайн Корп ЛТД”, ТОВ “Зерновий Перевантажувальний Комплекс “Інзерноекспорт” та підприємство “Вторметекспорт”, що належать до GNT Group, активно використовували реквізити “ризикових” підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких “ризикових” підприємства: ТОВ “АУТСТАФФ 19”, ТОВ “АЛІСЕНТА ТРЕЙД” і ТОВ “СОЛТЕК ПРОДАКТ”. Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ “Олімпекс Купе Інтернешнл”, яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

    За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих “ризикових” підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

    Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером “сірих” зернових було ТОВ “Агірос”, що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія “Аттолло Гранум”.

    Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

    Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ “Олімпекс Купе Інтернешнл”, розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується “сірого” експорту зернових.

    Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

    Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ “АУТСТАФФ 19”.

    Крім цієї компанії вони також використовували “ризикові” підприємства “ЕКСПРЕС ВСІ” та “АГРОТРАНС-ГРУП”. З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.

    Крім того, детективи БЕБ вважають, що злочинна діяльність, пов’язана з ухиленням від сплати податків через сірий експорт зернових, на терміналі “Олімпекс” триває.

  • БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

    БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

    У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

    За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.