Hronikanovostej.com

Позначка: обшуки

  • Псевдоекстрасенси з шістьох областей наживалися на людях: поліція викрила схему

    Псевдоекстрасенси з шістьох областей наживалися на людях: поліція викрила схему

    Поліція Київської області викрила групу осіб, які ошукували громадян, видаючи себе за «помічників відомих екстрасенсів». Зловмисники продавали людям «магічні» предмети, обіцяючи за їх допомогою вирішення життєвих проблем і захист від негараздів.

    Слідство встановило, що шахраї діяли за чітко продуманою схемою. Вони контактували з довірливими громадянами, переконуючи їх у «чарівній силі» своїх товарів. У розмовах фігуранти використовували психологічний тиск і маніпуляції, щоб створити враження справжнього «магічного втручання».

    До своєї діяльності організатори залучали неповнолітніх осіб, які допомагали у спілкуванні з потенційними покупцями. Так шахраї збували «езотеричні» предмети нібито відомих «екстрасенсів», запевняючи, що ті приносять удачу, лікують або захищають від зла.

    Правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки на території шести областей — Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Одеської та Харківської. В результаті слідчих дій було вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та предмети, які могли використовуватись у злочинній схемі.

    Двом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Ще трьом особам оголошено підозру заочно. Наразі триває досудове розслідування та встановлення всіх потерпілих.

  • Засновнику благодійного фонду «Аджалик» інкримінують незаконне переправлення військовозобов’язаних

    Засновнику благодійного фонду «Аджалик» інкримінують незаконне переправлення військовозобов’язаних

    Прокуратура заочно повідомила про підозру Сергію Кривенку — засновнику та директору благодійного фонду «Аджалик» — у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, у 2023 році Кривенко неодноразово подавав на ім’я начальника Херсонської ОВА списки осіб, нібито залучених до перевезення гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, медичних закладів та цивільного населення, і на підставі отриманих дозволів забезпечив виїзд щонайменше семи військовозобов’язаних, які не повернулися в Україну.

    У грудні 2023 року начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін назвав фонд «Аджалик» серед організацій, які після другого виїзду за кордон не повернулися. Це кримінальне провадження доповнює попередню підозру, яку Генеральна прокуратура та інші правоохоронні органи вже висували проти Кривенка: у лютому 2025 року йому повідомили про підозру в розтраті 3,4 млн грн благодійних пожертв. Слідство стверджує, що гроші, зібрані на допомогу ЗСУ, було витрачено переважно на особисті потреби — це підтверджено низкою обшуків на території фонду.

    Сергій Кривенко раніше працював у правоохоронних органах (1996–2004 рр.), зокрема в податковій міліції, був депутатом Довжанської сільради Одещини та головою місцевого осередку «Партії регіонів». Благодійний фонд «Аджалик» діє з 2016 року; кримінальні провадження щодо його діяльності почалися у 2023 році і відтоді набирають нових епізодів.

    Наразі підозру висунуто заочно; її подальший розвиток залежатиме від результатів слідчих дій та процесуального доступу до підозрюваного. Ситуація вимагає перевірки всіх обставин — від видачі дозволів до використання зібраних коштів та переміщення людей за кордон — і може мати наслідки як для керівництва фонду, так і для тих, хто погоджував дозволи на переміщення.

  • Поліція викрила банду: шахраї крали гроші інтернет-магазину через зламані картки

    Поліція викрила банду: шахраї крали гроші інтернет-магазину через зламані картки

    Правоохоронці викрили злочинну групу, яка шахрайським шляхом заволоділа товарами й коштами інтернет-магазину косметики та парфумерії. За даними поліції Київської області, фігуранти діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

    Схема полягала в використанні зламаних іноземних банківських карток: зловмисники без відома власників проводили оплати на маркетплейсі за товари та подарункові сертифікати, які потім перепродавали через онлайн-платформи. Таким чином вони отримували незаконний прибуток, а підприємству завдано збитків понад 700 тисяч гривень.

    Після відпрацювання злочинної мережі поліцейські провели одночасні обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено готівку, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи та кілька автомобілів, які, за версією слідства, використовувалися у злочинній діяльності.

    За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших осіб та встановлюють повний механізм відмивання коштів.

  • Проректор харківського університету організував схему фіктивного зарахування студентів для відстрочок

    Проректор харківського університету організував схему фіктивного зарахування студентів для відстрочок

    Служба безпеки України повідомляє про викриття схеми фіктивного зарахування студентів призовного віку, організованої проректором одного з харківських університетів. За даними спецслужби, 46-річний посадовець, який є позафракційним депутатом обласної ради і раніше мав зв’язки з забороненою проросійською партією, залучив до протиправної діяльності двох колег з іншого навчального закладу.

    Слідство встановило, що упродовж 2024 року фігуранти фіктивно зараховували осіб як «студентів» і вносили недостовірні відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі підроблених документів ухилянтам незаконно оформлювали відстрочки від проходження військової служби. Жоден із зазначених «студентів» фактично не відвідував занять і не складав іспитів. Слідством задокументовано щонайменше сім епізодів такої діяльності.

    У межах кримінального провадження на території Харкова проведено 36 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Проректора і двох його спільників затримано.

    Слідчі також встановили, що посадовець підтримував контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками «харківської весни» 2014 року, які нині перебувають у росії. За даними слідства, затриманий планував переїзд до Москви і шукав там нерухомість приблизною вартістю півмільйона доларів США.

    На підставі зібраних доказів усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене групою осіб за попередньою змовою). За цією статтею фігурантам загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

    Слідчо-оперативні заходи тривають: правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми та вирішують питання щодо скасування незаконно оформлених відстрочок від мобілізації. Комплексні дії проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

  • Вилучили 38 кг срібла: подробиці кримінальної справи проти власника «Grokholsky»

    Вилучили 38 кг срібла: подробиці кримінальної справи проти власника «Grokholsky»

    Поліція розслідує масштабну схему торгівлі електронікою поза касовим обліком, у яку, за версією слідства, були залучені місцеві бізнесмени та їхні соратники. За даними провадження, організатором схеми виступив Назар Оконський, який діяв спільно з Сергієм Грохольським — власником магазину електроніки «Grokholsky».

    Слідчі встановили, що частина товарів — ймовірно квадрокоптери та мобільні телефони — продавалась «в тіні»: без фіскальних чеків і без відображення в офіційній звітності. Розрахунки відбувалися переважно готівкою, іноді в іноземній валюті, а частину техніки в документах видавали за продукцію іншого магазину — «Флагман», що, за матеріалами провадження, належить іншому підозрюваному. Такі операції, вважають правоохоронці, дозволяли ухилятися від сплати податків, легалізувати доходи та обготівкувати виручку через фіктивні й безтоварні угоди.

    У ході слідчих заходів у приміщеннях, пов’язаних із фігурантами, правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема цінні метали. Зокрема, у матеріалах згадується про вилучення 38 кілограмів срібла, що підсилює підозри слідства щодо нелегальної конвертації доходів у дорогоцінні матеріали. Наразі відомостей про затримання чи повідомлення про підозру відповідним особам у відкритих джерелах немає; процесуальні дії тривають.

    У матеріалах кримінального провадження правоохоронці вказують на участь у схемі групи осіб, пов’язаних дружніми та родинними зв’язками. Слідство перевіряє фінансові ланцюжки, шляхи обігу готівки та коло контрагентів, аби встановити повний масштаб ухилень і можливі канали виведення коштів. Джерела також не виключають, що частина операцій була побудована на використанні «скритих» договорів і підставних фірм.

  • Ексначальник херсонської прокуратури Кудь планує працевлаштуватись у НАБУ на тлі справи про $4,5 тис. хабара

    Ексначальник херсонської прокуратури Кудь планує працевлаштуватись у НАБУ на тлі справи про $4,5 тис. хабара

    Колишній начальник відділу Херсонської обласної прокуратури Олексій Кудь, якого фігурували в провадженні щодо хабара за «кришування» наркобізнесу, планує влаштуватися на роботу до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

    У своїй декларації Кудь вказав квартиру в Херсоні, орендоване житло в Миколаєві та земельну ділянку на Миколаївщині. Минулого року він також придбав автомобіль Volvo XC60 2011 року. За час служби в Херсонській обласній прокуратурі Кудь задекларував доходи в розмірі 1,41 млн гривень, а готівкою тримає 25 тис. доларів. Його дружина Катерина має 6,5 тис. євро готівкою та 159 тис. гривень на банківських рахунках.

    Кудь раніше очолював відділ процесуального керівництва при здійсненні досудового розслідування територіальними органами поліції та забезпеченні підтримання публічного обвинувачення. Інформація про його звільнення з’явилася 31 липня; тоді ж стало відомо, що під час слідчих дій у нього були виявлені гроші, проте публічних даних про його затримання не було.

    Наприкінці липня співробітники центрального апарату ДБР разом із СБУ провели спецоперацію на території Херсонської та Миколаївської областей. За даними слідства, під час операції задокументували злочинну діяльність працівників правоохоронних органів і провели шість обшуків у співробітників управління стратегічних розслідувань ГУНП у Херсонській області, слідчого управління ГУНП та обласної прокуратури.

    Слідство кваліфікує групу як організовану, яка діяла тривалий час. Під час обшуків правоохоронці шукали гроші, що нібито були частиною хабара. Серед осіб, у котрих проводилися обшуки, — начальник відділу слідчого управління ГУНП Чермен Теймуразов; за заявою слідства, у нього грошей не виявили, але він фігурує в матеріалах телефонних перехоплень і інших негласних розшукових дій. Затриманими в межах операції стали Ахметов, Палієнко та Нікітенко. Також відомо про обшук у оперуповноваженого ДСР НПУ в Херсонській області Максима Шевченка.

  • СБУ відреагувала на заяви НАБУ про тиск після обшуків

    СБУ відреагувала на заяви НАБУ про тиск після обшуків

    25 вересня стало відомо про гучні слідчі дії. Служба безпеки України провела обшуки у межах кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень «Укрзалізниці».

    У Національному антикорупційному бюро одразу відреагували, припустивши, що йдеться про тиск на їхню установу, адже серед фігурантів опинилися колишні детективи НАБУ, які нині працюють у «Укрзалізниці».

    Втім, у СБУ спростували цю версію. Там заявили, що обшуки відбуваються виключно у посадових осіб держкомпанії та приватних підприємців, які напряму фігурують у справі. «Слідчо-оперативні заходи не мають жодного стосунку до незалежності антикорупційних інституцій», – зазначили у відомстві.

  • На Київщині викрили схему торгівлі людьми: іноземців примушували працювати на фермі в жахливих умовах

    На Київщині викрили схему торгівлі людьми: іноземців примушували працювати на фермі в жахливих умовах

    На Київщині викрили чергову схему примусової праці, в якій постраждали 13 громадян Узбекистану. За даними Офісу Генерального прокурора, двоє громадян КНР, громадянин Узбекистану та українка організували незаконне переміщення та експлуатацію людей на фермерському господарстві в області.

    Потерпілих вербували за межами України, обмежували їхню свободу пересування та примушували працювати в нелюдських умовах. Працівникам забороняли навіть вільно відвідувати вбиральню, створивши спеціальний “туалетний графік”, а за порушення правил застосовували штрафи та інші методи примусу.

    17 вересня правоохоронці провели обшуки на фермі, де утримували 13 іноземців. Приміщення, у яких жили робітники, прокуратура назвала “нелюдськими”, а умови проживання — небезпечними для життя та здоров’я.

    Затриманим уже повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину — трудової експлуатації за ч. 2 ст. 149 КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

    Ця справа стала черговим сигналом про необхідність посилення контролю за трудовою міграцією та боротьби з примусовою працею на території України.

  • Єдиний український виробник тепловізійних прицілів Archer уникнув підозр у справі НАБУ

    Єдиний український виробник тепловізійних прицілів Archer уникнув підозр у справі НАБУ

    Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо компанії Archer, яка є єдиним в Україні виробником охолоджених тепловізійних прицілів. Розслідування тривало з 2023 року, однак у підсумку слідчі не знайшли достатніх доказів для висунення підозр ані представникам Міноборони, ані керівництву підприємства.

    Про це 15 вересня повідомила пресслужба НАБУ.

    «За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення», — йдеться в офіційній заяві.

    Справу відкрили після сигналу від фінансового моніторингу однієї з країн ЄС. Йшлося про можливу розтрату коштів під час закупівель оборонної продукції. У жовтні 2023 року детективи провели обшуки в офісі Archer, пояснивши їх відмовою компанії добровільно надати необхідні документи. Тоді керівник підприємства Олександр Яременко заявив, що дії НАБУ фактично заблокували роботу виробника, однак у Бюро ці закиди відкинули.

    Слідчі також зазначали про значні затримки з постачанням обладнання — щонайменше на дев’ять місяців. Проте після перевірки з’ясувалося, що фактів злочину немає.

    Закриття провадження підтвердило й парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який раніше наголошував, що обшуки не завадили виконанню державних замовлень Archer.

  • На прикарпатті СБУ розкрила угруповання вимагачів: серед затриманих боксери і кандидати в депутати

    На прикарпатті СБУ розкрила угруповання вимагачів: серед затриманих боксери і кандидати в депутати

    4–5 вересня 2025 року правоохоронці провели масштабні операції у кількох областях України, затримавши 12 членів злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців та підприємців Івано-Франківщини. Про це повідомляє Dетектив-Info з посиланням на дані Нацполіції, СБУ та Офісу Генерального прокурора.

    За версією Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, на чолі банди стояв так званий «смотрящий» за містом Коломия та Коломийським районом, а його спільниками були особи з кримінальним досвідом. В обшуках вилучили близько 1,5 млн грн готівкою та сім автомобілів преміум-класу. Деяким затриманим, серед яких екс-смотрящий за Оленівською колонією, загрожують додаткові обвинувачення за «антиворовським законом».

    Станом на 8 вересня десятьох підозрюваних помістили під варту, ще один отримав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

    Крім «наглядача» за Коломиєю, провідні ролі у злочинній схемі відігравали «смотрящий» за містом Кам’янське Дніпропетровської області, його «права рука» та кримінальний авторитет з Кам’янця-Подільського.

    Редакції Dетектив-Info вдалося встановити сім осіб, причетних до банди: Ярослав Ковбель (вийшов під заставу 600 тис. грн), Сергій Докан, Тарас Шкрібляк, Дмитро Зузяк, а також кандидат у нардепи та колишній голова київської «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко, екс-працівники охоронного підприємства «ЛВ Групп» Сергій Кучер та Олександр Аліфанов.

    Кучер і Аліфанов раніше вже мали кримінальні проблеми — їх у 2017 році затримали за серію розбійних нападів та незаконний обіг зброї, але справу перекваліфікували на хуліганство, а у 2022 році вони були звільнені від покарання. Після цього Аліфанов повернувся на професійний ринг і у вересні 2023 року здобув нокаут у Одесі.

    СБУ та Нацполіція наголошують, що розкриття цього угруповання є прикладом координації силових відомств для боротьби з організованою злочинністю та захисту бізнесу і населення від вимагань.