Hronikanovostej.com

Позначка: криптовалюта

  • Топменеджер «Нафтогазу» отримав благодійну допомогу, маючи мільйонні доходи

    Топменеджер «Нафтогазу» отримав благодійну допомогу, маючи мільйонні доходи

    Директор з питань етики та комплаєнсу АТ «Нафтогаз України» Євген Калінін, заробляючи понад 450 тис. гривень щомісяця та накопичивши понад 2,5 млн гривень у валюті, отримав від компанії благодійну допомогу. Це викликало питання щодо доцільності таких виплат, враховуючи його фінансовий стан.

    За декларацією, Калінін зареєстрований у Гостомелі (Київська область, Бучанський район). Хоча в документі не зазначено членів сім’ї, серед нерухомості згадується Галина Михайлівна Калініна – ймовірно, його мати, адже саме вона вказана власницею будинку площею 114,7 кв. м, у якому він проживає.

    Також він задекларував відповідну земельну ділянку, але володіє лише правом користування, а не власністю.

    Єдиний автомобіль у декларації Калініна – Land Rover Discovery (2017), придбаний у січні 2023 року за 1,2 млн гривень.

    Основне джерело доходу Калініна – посада в «Нафтогазі», де за рік він отримав 5,59 млн гривень. Попри це, компанія надала йому благодійну допомогу у розмірі 25 тис. гривень.

    Крім того, він отримав 23 тис. гривень від трейдингу криптовалюти та заробив 146,9 тис. гривень від відсотків у банку.

    Його заощадження:

    • 67 тис. доларів у готівці

    • Банківські рахунки у Monzo Bank Limited (Велика Британія) та PKO Bank (Польща)

    Калінін активно інвестує у криптовалюту, основну частку якої становить USDT (Tether). У 2024 році він придбав цифрові активи на 234 359 гривень, що перевищує задекларовану вартість криптопортфеля, тому частина, ймовірно, була продана або втратила у ціні.

    Декларація містить такі криптоактиви, придбані через Binance:

    • Tether (USDT) – 263 567 грн (99% портфеля)

    • Dogecoin, Ethereum, Solana, Polkadot та інші монети – суми до 10 грн кожна, що виглядає як тестування різних криптовалют.

    Що не сходиться у фінансовій звітності?

    Є кілька невідповідностей у декларації Калініна:

    1. Незрозуміле отримання благодійної допомоги при високих доходах та заощадженнях.

    2. Сума покупки криптовалюти (234 тис. грн) перевищує задекларовану вартість портфеля (263,6 тис. грн), що може свідчити про продаж або втрати.

    3. Відсутність інформації про членів сім’ї, хоча є дані про нерухомість на Галину Калініну.

    Зарплата топменеджера «Нафтогазу» значно перевищує середній рівень доходів в Україні, а його фінансові резерви дозволяють комфортно існувати без додаткової допомоги. Тим не менш, Калінін отримав благодійну виплату, що викликає питання щодо розподілу ресурсів у державній компанії.

  • В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

    В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

    Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.

    В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.

    Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.

    Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.

    Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.

  • В Україні готуються легалізувати криптовалюту: законопроєкт майже готовий

    В Україні готуються легалізувати криптовалюту: законопроєкт майже готовий

    В Україні триває активна робота над законодавчим врегулюванням криптовалют. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідний законопроєкт вже майже готовий, а його ухвалення очікується до літа 2025 року.

    Про це депутат повідомив на заході “Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans”, який організувала Mezha.Media спільно з виданням “Економічна правда”.

    Гетманцев зазначив, що криптовалюта в Україні не матиме жодних податкових пільг, оскільки це може створити нерівні умови порівняно з іншими інвестиційними інструментами. Криптоактиви будуть оподатковуватися на рівні звичайних інвестиційних активів. Податок стягуватиметься з прибутку при виведенні криптовалюти у фіатні гроші (традиційну валюту).

    Окремим питанням залишається перехідний період для тих осіб, які вже володіють криптовалютними активами, але не можуть підтвердити факт їхнього придбання. Для таких власників буде застосована модель оподаткування з усієї суми активів, а не лише з отриманого прибутку.

    Гетманцев заявив, що за логікою криптовалютний ринок мав би регулюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Однак він сумнівається у спроможності цього органу виконати відповідні функції.

    «Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але, на жаль, ми бачимо, що цей орган у нашій країні не є інституційно спроможним опанувати відповідні відносини. На сьогоднішньому етапі регулятором має бути Національний банк України», – пояснив депутат.

    За словами Гетманцева, законопроєкт буде винесений на перше читання у Верховній Раді вже у першому кварталі 2025 року.

    «Я можу пообіцяти, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року був прийнятий», – наголосив він.

    Раніше Гетманцев також зазначав, що розробка законодавчої бази для криптовалюти в Україні ведеться у співпраці з міжнародними експертами. Це має забезпечити відповідність українських норм європейським стандартам та сприяти інтеграції криптовалютного ринку України у світову фінансову систему.

    Нагадаємо, після указу Дональда Трампа про створення робочої групи для розробки криптополітики, біткойн упав нижче за $100 тисяч, що спричинило падіння інших популярних токенів, таких як Solana і Cardano.

  • НБУ викрив схему незаконного кредитування через BitCapital

    НБУ викрив схему незаконного кредитування через BitCapital

    Національний банк України (НБУ) виявив та викрив нелегальну схему кредитування через інтернет-сервіс BitCapital, який маскував гривневі позики під “кредити у криптовалюті”. За даними регулятора, від цієї схеми постраждали понад 700 українців, більшість із яких – соціально незахищені громадяни та військовослужбовці.

    На перший погляд, сервіс пропонував позики у криптовалюті USDT (Tether), однак після поглибленого аналізу стало зрозуміло, що фактично кредити видавалися у гривні. Компанія діяла поза правовим полем України, оминаючи регуляторні механізми та порушуючи закони про фінансові послуги.

    “BitCapital формально надавав позики у криптоактивах, але фактично здійснював кредитування в національній валюті України. Усе це було приховано у договорі, що вводив споживачів в оману,” – заявили в НБУ.

    Окрім цього, компанія використовувала юридичну особу-нерезидента Golden Interest Group Limited, зареєстровану за кордоном, для уникнення регулювання з боку українських фінансових органів.

    Нацбанк виявив такі порушення:

    • Надмірно високі відсоткові ставки, які перевищують законодавчо встановлені обмеження.
    • Недотримання норм захисту прав споживачів, включно з відсутністю чіткого відображення повної вартості кредиту.
    • Непрозорість умов надання позик, що призводила до введення клієнтів в оману.
    • Відсутність обов’язкової інформації на вебсайті компанії.

    Постраждалі, серед яких соціально вразливі громадяни та військовослужбовці, не отримували передбачених законом пільг, а борги з них стягувалися за допомогою жорстких методів.

    Регулятор встановив, що ключові особи BitCapital мають ознаки небездоганної ділової репутації. Це може стати підставою для застосування санкцій та подальших юридичних дій.

    “Єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня. А відсутність повноцінного законодавства про обіг віртуальних активів створює прогалини, якими користуються недобросовісні компанії”, – нагадали в НБУ.

    Національний банк закликає громадян бути максимально обережними під час співпраці з онлайн-платформами, особливо тими, що працюють із криптовалютами. Регулятор нагадує про ризики, які супроводжують такі операції, та рекомендує ретельно перевіряти інформацію про фінансові сервіси.

  • Поліція зупинила викрадення родича на замовлення сім’ї

    Поліція зупинила викрадення родича на замовлення сім’ї

    Поліція України викрила змову, в якій батько та старший син, перебуваючи за кордоном, спробували викрасти власного родича, щоб заволодіти криптовалютою на суму 500 тисяч доларів. На щастя, злочину вдалося запобігти завдяки спецоперації правоохоронців.

    Зловмисники вирішили влаштувати викрадення молодшого сина, який займався криптовалютами та мав доступ до значної суми. Для реалізації плану вони знайшли виконавця серед мешканців Запоріжжя, якому пообіцяли щедру винагороду за виконання роботи.

    За планом, жертву мали викрасти, піддати тортурам і змусити передати флешку з доступом до криптогаманця. Після отримання коштів замовники планували позбутися слідів злочину.

    Виконання злочину відбувалося під повним контролем поліції. Викрадачі інсценували викрадення, зробили закривавлені фото потерпілого та надіслали їх замовникам. Побачивши “докази”, батько зателефонував колишній дружині та вимагав віддати флешку, щоб “звільнити сина”.

    Впевнившись у реальності викрадення, злочинці передали другу частину грошей “виконавцям”. Саме це й стало головним доказом їхньої провини.

    Зараз вирішується питання про повідомлення обом зловмисникам про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). Також готуються документи для оголошення їх у міжнародний розшук.

    Ця історія – яскравий приклад того, що жадібність не знає меж, а родинні зв’язки іноді не рятують від зради. На щастя, правоохоронці зреагували вчасно та запобігли тяжкому злочину.

  • Троє киян ошукали інвесторів на пів мільйона гривень

    Троє киян ошукали інвесторів на пів мільйона гривень

    Іноді гарні пропозиції виявляються пасткою, а великі заробітки – лише міфом. У Києві викрили трьох молодиків, які створили фейковий Telegram-канал для “інвестицій у криптовалюту” і ошукали 78 осіб на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Їм тепер загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

    Як працювала схема?

    Зловмисники заснували та адміністрували Telegram-канал із багатообіцяльною назвою “1MILLION COMMUNITY”. Через нього вони рекламували нібито високоприбуткові інвестиції в криптовалюту, збираючи гроші від довірливих громадян на власні банківські картки.

    Схема була простою, але ефективною:

    • Обіцянка швидкого прибутку – учасники запевняли інвесторів, що вкладені кошти зростуть за кілька днів.
    • Оплата “комісій” – коли жертви хотіли вивести “зароблені” кошти, їх змушували платити додаткові збори.
    • Блокування – після отримання значних сум інвесторів просто блокували.

    Для залучення нових жертв шахраї публікували фейкові відгуки “задоволених клієнтів”, які нібито заробили завдяки цій схемі.

    Станом на сьогодні встановлено 78 потерпілих, які втратили понад 500 тисяч гривень. Зловмисники частково компенсували завдані збитки, однак сума відшкодування є незначною в порівнянні з обсягом заподіяної шкоди.

    За організацію шахрайства трьом обвинуваченим висунули звинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України (“Шахрайство”). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

  • БЕБ викрило схему контрабанди ювелірних виробів через державний кордон України

    БЕБ викрило схему контрабанди ювелірних виробів через державний кордон України

    Власники ювелірної компанії організували незаконне переміщення предметів розкоші через державний кордон України, уникаючи митного контролю. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

    Згідно з результатами розслідування проведеного БЕБ, зловмисники завозили контрабандою ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники, ухиляючись при цьому від сплати митних платежів.

    Надалі товари продавали на території України за готівку або криптовалюту через власний магазин, без сплати податків до державного бюджету.

    Правоохоронці провели санкціонований обшук у рейсовому автобусі «Варшава – Київ» на українсько-польському кордоні.

    Під час обшуків було виявлено та вилучено наручні годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

    Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі компанії детективи також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок, попередньою вартістю близько 25 млн грн.

  • На Одещині прикордонники зупинили автомобіль із 10 чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон

    На Одещині прикордонники зупинили автомобіль із 10 чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон

    В Одеській області прикордонники зупинили автомобіль, заповнений чоловіками призовного віку, які намагалися нелегально перетнути кордон із Молдовою. Інцидент стався під час посиленого контролю на одному з прикордонних напрямків, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

    “За “допомогу” кожен мав заплатити від $7000 до $10 000 на криптогаманець, але план провалився завдяки пильності прикордонників”, – йдеться у повідомленні

    У ДПСУ зазначили, що тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам – адміністративна.

    Вивіз ухилянтів за кордон

    Раніше на Закарпатті 25-річного фельдшера запідозрили у організації схеми перевезення чоловіків за кордон. У поліції розповіли, що медик доправляв чоловіків призовного віку майже до кордону зі Словаччиною. Завдяки увімкненим проблисковим маячкам безперешкодно проїжджав повз правоохоронців, уникаючи офіційні пункти пропуску.

    За 5 км до кордону ухилянтів висаджував та інструктував, як пройти до сусідньої країни. За свої послуги чоловік брав не менше $3000 з людини. Фельдшера затримали на гарячому, коли той вчергове намагався перевезти двох чоловіків.

  • Біткойн подорожчав більше ніж удвічі у 2024 році

    Біткойн подорожчав більше ніж удвічі у 2024 році

    У 2024 році біткойн знову опинився в центрі уваги фінансового світу, подорожчавши більш ніж удвічі. Цей стрімкий ріст пов’язаний із ключовими факторами, які змінили ринок криптовалют. Про це повідомляє Reuters.

    Оптимізм щодо послаблення регуляторних обмежень сприяв тому, що в середині грудня біткойн досяг історичного максимуму в $108 315.

    Попри рекордні показники, наприкінці грудня біткойн втратив 3,2% вартості, коли американські інвестори почали переводити криптовалютні прибутки в готівку. Дані Bloomberg свідчать про чистий відтік близько $1,8 млрд із біржових фондів, які торгують біткойнами в США.

    1 січня 2025 року вартість біткойна знизилася на 0,2%, торгуючись на рівні $93 518 у Сінгапурі. Подібні тенденції спостерігалися й серед інших криптовалют, таких як Ether та Dogecoin.

    Попри коливання, у 2024 році біткойн зріс на 120%, значно випередивши золото та світові акції. Також другий за величиною цифровий актив, Ether, продемонстрував 50% зростання. Це дозволило збільшити загальну ринкову капіталізацію сектору до $3,5 трлн, згідно з CoinGecko.

    Прогнози на 2025 рік

    Аналітики брокерської компанії Bernstein прогнозують, що до кінця 2025 року біткойн може досягти $200 000. На їхню думку, криптовалюта стане ключовим активом нової фінансової епохи, поступово витісняючи золото як основний засіб збереження вартості.

    “Біткойн стане невід’ємною частиною інституційного інвестиційного портфеля, а також стандартом корпоративного казначейства протягом наступного десятиліття”, – зазначають аналітики Bernstein.

    Біткойн продовжує залишатися головним гравцем у світі криптовалют, об’єднуючи інвесторів з усього світу та формуючи нову еру цифрових активів.

  • Скандал із Стерненком: криптовалюти, розкішні покупки та корупція під час війни

    Скандал із Стерненком: криптовалюти, розкішні покупки та корупція під час війни

    Волонтер-інвалід Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за що на нього наклали штраф, а раніше він оформив собі інвалідність за зором, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які він збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад мільйон доларів. Крім того, він і члени його сім’ї купували нерухомість і автомобілі.

    За даними джерел, з одного крипторахунку, на який Стерненко збирав гроші, на один і той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на ту саму криптобіржу 350,75 тисяч USDT.

    Також Стерненко збирає пожертви на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан і доходи він вказав отримання доходів у розмірі 44,61 млн.грн. З них: у 2022 році – 18,68 млн.грн.; у 2023 році – 25,93 млн.грн.

    За даними реєстрів, у 2023 році Сергій Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі VOLKSWAGEN TIGUAN.

    На ім’я Стерненка цей автомобіль був зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу 950 000 грн (середня ринкова вартість – 1,3 млн).

    На ім’я Наталії Усатенко автомобіль було зареєстровано 20.12.2023 року. За договором його було придбано всього за 70 тисяч гривень, що багаторазово нижче за ринкову вартість.

    За даними джерел, обома автомобілями Стерненко та Усатенко користуються особисто.

    Батько Стерненка В’ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року купив земельну ділянку в 4,5011 га в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

    Що стосується батьків Наталії Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у Горлівці, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє вони були ще до повномасштабного вторгнення і відтоді не поверталися. У серпні 2023 року мати Усатенка публікувала фото в соцмережі Одноклассники з кримської Алушти.

    Нагадаємо, сам Сергій Стерненко був фігурантом кількох кримінальних справ.

    І, за даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 по 16.09.2021 він стояв на обліку в Одеському РУП No 1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків.