Hronikanovostej.com

Позначка: конфіскація

  • ВАКС конфіскував майно родини чиновників через незрозуміле походження коштів

    ВАКС конфіскував майно родини чиновників через незрозуміле походження коштів

    Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами НАЗК, і конфіскував майно родини з числа державних службовців, визнавши його необґрунтованим. Йдеться про активи загальною вартістю 8,5 мільйона гривень, якими володіли одеські митники та їхній син — посадовець районної ради на Київщині.

    За результатами моніторингу способу життя, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що в 2021 році подружжя — начальник відділу та головний інспектор Одеської митниці — придбали простору квартиру в Одесі. Паралельно їхній син, який обіймав посаду заступника голови райради на Київщині, став власником столичної квартири та гібридного позашляховика Toyota RAV-4.

    Втім, родина вирішила перестрахуватися: право власності на всі ці активи було оформлено не на себе, а на близьку родичку 1937 року народження. Імовірно, щоб уникнути уваги з боку контролюючих органів.

    Проте спроба сховати майно виявилась марною. Як з’ясувало НАЗК, доходів, які могли б пояснити придбання такого обсягу нерухомості й транспорту, у родини не було. Установи провели фінансовий аналіз та дійшли висновку: ці активи не могли бути набуті законним шляхом. Ба більше, після того як чиновники дізналися про моніторинг, вони терміново позбулися майна — очевидно, намагалися уникнути можливих наслідків.

    Втім, суд вирішив інакше. Активи буде конфісковано відповідно до положень Цивільного кодексу. Вирок може бути оскаржено, але лише протягом 30 днів з моменту складання повного тексту рішення.

    Таким чином, ВАКС ще раз підтвердив: навіть спроба приховати незаконне майно через родичів не рятує від відповідальності.

  • САП вимагає конфіскувати майно ексначальниці ДПС на 8,4 млн грн

    САП вимагає конфіскувати майно ексначальниці ДПС на 8,4 млн грн

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо цивільної конфіскації активів, які, на переконання слідства, були набуті без законних джерел доходу. Мова йде про майно колишньої начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матері та сина.

    Загальна сума активів, які прокуратура хоче стягнути в дохід держави, становить понад 8,4 мільйона гривень.

    Як з’ясували Національне агентство з питань запобігання корупції, Державне бюро розслідувань та САП, у період з 2021 по 2023 роки родина посадовиці придбала:

    • автомобіль Volvo,

    • квартиру в житловому комплексі Києва,

    • чотири паркомісця в тому ж ЖК.

    Однак аналіз офіційних декларацій та джерел доходів показав: жодних підтверджень законного походження коштів на ці покупки не існує. Відтак прокурори звернулися до суду з позовом про визнання цього майна необґрунтованим і таким, що підлягає цивільній конфіскації.

    З метою забезпечення розгляду справи, Вищий антикорупційний суд уже наклав арешт на вказані активи.

    Цивільна конфіскація застосовується в Україні в межах антикорупційної реформи — це правовий механізм, що дозволяє вилучати у дохід держави майно, набуте без підтверджених джерел доходу, навіть без наявності обвинувального вироку, якщо суд визнає активи необґрунтованими.

    Раніше САП неодноразово застосовувала цю норму щодо посадовців податкових, митних та правоохоронних органів. У цьому випадку майно оформлене на родичів, однак закон дозволяє стягувати активи, якщо доведено, що вони були фактично набуті за кошти посадовця чи через пов’язаних осіб.

    Справу наразі розглядає ВАКС. Якщо позов буде задоволено, це стане ще одним прецедентом боротьби з незаконним збагаченням через родинні зв’язки в органах державної влади.

  • САП вимагає конфіскації авто родини екскерівника Харківського ТЦК

    САП вимагає конфіскації авто родини екскерівника Харківського ТЦК

    Державне бюро розслідувань спільно з Нацагентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього очільника Харківського обласного ТЦК Артема Требесова. Результатом стало звернення прокурора САП до Вищого антикорупційного суду з позовом про конфіскацію майна родини посадовця на суму 4,85 млн грн.

    Мова йде про два дорогих автомобілі – BMW X6 (2023 року) та Toyota Camry Hybrid (2022), які були придбані протягом 2023–2024 років. На той момент Требесов обіймав посади начальника районного та виконуючого обов’язки керівника обласного ТЦК.

    Розслідування показало, що витрати родини значно перевищували їхні офіційні доходи. Фінансові документи підтвердили, що придбання вказаного майна було економічно необґрунтованим.

    На період розгляду справи судом накладено арешт на все виявлене майно, а також ініційовано відсторонення одного з фігурантів — головного виконавця Оболонської виконавчої служби.

    Антикорупційні активісти вже неодноразово порушували питання зловживань у Харківському ТЦК за часів Требесова. Йдеться про побори з бізнесу, торгівлю “бронями” та покривання ухилянтів.

    Крім того, стало відомо про окрему справу проти його кума — колишнього начальника Лозівського ТЦК Артура Воронцова. Його підозрюють у погрозах вбивством активістці Зоряні Оборі та побитті волонтерки Аліни Бологової. Також прокуратура ініціювала конфіскацію двох елітних авто, якими користувався Воронцов, хоча формально вони зареєстровані на його тещу. Загальна вартість — понад 3,4 млн грн.

    Розслідування триває, і правоохоронці обіцяють надати суспільству повну картину масштабів корупції в системі військових комісаріатів.

  • Україна конфіскувала активи “Беларуськалия” на 250 млн грн — рішення ВАКС

    Україна конфіскувала активи “Беларуськалия” на 250 млн грн — рішення ВАКС

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо конфіскації активів білоруського державного підприємства “Беларуськалий”, яке перебуває під санкціями. Йдеться про понад 250 мільйонів гривень грошових активів, понад 70 тисяч тонн хлористого калію, 1 545 вагонів, а також корпоративні права — 48% у складі українського ТОВ “Агророзквіт”.

    Про це повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

    Згідно з рішенням суду, до державної власності України перейшли:

    • понад 70 000 тонн хлористого калію;

    • грошові кошти на загальну суму понад 250 мільйонів гривень;

    • 1 545 вантажних вагонів;

    • 48% корпоративних прав ТОВ “Агророзквіт” — підприємства, зареєстрованого в Україні.

    Водночас, як наголосили у Мін’юсті, компанія втратила право на будь-яку компенсацію за втрачене майно.

    “Беларуськалий” — один з найбільших виробників калійних добрив у світі, що є одним із бюджетоутворюючих підприємств Білорусі. Він перебуває під повним контролем режиму Олександра Лукашенка.

    За даними Міністерства юстиції, компанія:

    • співпрацює з російськими військово-промисловими підприємствами;

    • постачає продукцію до структур так званих “Л/ДНР”;

    • залучена до логістичного забезпечення незаконного вивезення українських дітей на територію Білорусі.

    Саме ці дії стали підставою для застосування санкцій та подальшого позову про конфіскацію активів.

    Конфіскація активів стратегічного підприємства Білорусі відбувається на тлі посилення економічного та політичного тиску на союзників Російської Федерації, які, згідно з офіційною позицією Києва, беруть участь в агресії проти України. У 2022 році “Беларуськалий” було включено до санкційних списків України, ЄС, США та Канади.

    Як наголосили в Мін’юсті, ухвалене рішення ВАКС є “важливим кроком у притягненні до відповідальності тих іноземних компаній, які прямо або опосередковано підтримують агресію проти України”.

  • Суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus і 4 мільйони гривень

    Суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus і 4 мільйони гривень

    Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо конфіскації активів родини поліцейського з Харкова. Йдеться про стягнення в дохід держави понад 4 мільйонів гривень та елітного позашляховика Lexus LX 450D. Загальна сума необґрунтованих активів, за оцінками слідства, становить близько 7,8 мільйона гривень.

    Слідчі встановили, що вказане майно зареєстровано на дружину правоохоронця. Водночас фінансовий аналіз доходів подружжя свідчить про відсутність законних джерел, які могли б пояснити походження таких коштів. Зокрема, не було задекларовано надходжень, які дозволяли б придбати автомобіль класу люкс чи накопичити мільйонні суми.

    Як повідомляють джерела ЗМІ, йдеться про Ігоря Заброду — співробітника Харківського районного управління ГУ Нацполіції в Харківській області. Офіційно ім’я фігуранта справи у рішенні не вказано, але за наявною інформацією саме він фігурує у матеріалах провадження.

    У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що справа є черговим прикладом, коли необґрунтовані активи оформлюються на родичів посадовців. За законом, таке майно підлягає конфіскації, якщо встановлено розрив між задекларованими доходами та вартістю набутих об’єктів.

    На даний момент рішення ВАКС може бути оскаржено. Питання щодо подання апеляції розглядатиметься після офіційного оприлюднення повного тексту рішення.

  • Депутат з Броварщини приховав автівки та землю через тещу, сина і колишню дружину

    Депутат з Броварщини приховав автівки та землю через тещу, сина і колишню дружину

    Понад 5 мільйонів гривень – саме стільки може втратити депутат однієї з селищних рад Броварського району Київщини, якщо Вищий антикорупційний суд задовольнить позов прокурорів САП. Позов подано на підставі матеріалів НАЗК та за сприяння Броварської окружної прокуратури. Йдеться про визнання активів чиновника необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

    Серед майна, що опинилося у фокусі антикорупційних органів – два елітних автомобілі: Volkswagen ID.4 2023 року випуску вартістю понад 1 млн грн і Jaguar XF 2015 року. Формально ці авто належать колишній дружині та повнолітньому синові депутата, однак, як виявило слідство, користується ними саме посадовець.

    Крім автівок, під сумнів потрапили й 10 земельних ділянок, оформлених на близьких родичів – тещу, колишню дружину та сина. Загальна вартість цих активів перевищує 5 мільйонів гривень. За висновками НАЗК, доходи родини не дозволяють законно володіти цим майном.

    Більше того, коли Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя депутата, його теща поспіхом переоформила частину ділянок на інших родичів. Та вивести активи не вдалося: ВАКС встиг накласти арешт на майно.

    Тепер остаточне рішення – за судом. Якщо він визнає активи необґрунтованими, вони стануть власністю держави. Це стане черговим прикладом того, як підставні особи використовуються для маскування розкішного життя за гроші невідомого походження.

  • Митниця отримала право конфіскувати посилки

    Митниця отримала право конфіскувати посилки

    Верховна Рада України 25 березня ухвалила закон, який дозволяє митним органам конфісковувати міжнародні посилки, якщо їхній вміст не відповідає задекларованим даним. Нові правила торкнуться всіх міжнародних відправлень. Якщо у декларації неправильно вказано ціну, найменування або кількість товарів, митниця отримає право вилучати такі посилки. Також вилученню підлягають товари, які є в посилці, але не зазначені у документах.

    Порушники можуть отримати штраф у розмірі від 30% до 50% вартості товару. Уряд аргументує такі заходи боротьбою з “тіньовими” схемами імпорту, коли підприємці використовують підроблені декларації для уникнення податків.

    У січні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроєкти, що стосуються оподаткування імпорту посилок. Відповідно до цих ініціатив, товари з іноземних маркетплейсів будуть обкладатися ПДВ незалежно від їхньої вартості. За його словами, ці проєкти були розроблені спільно з представниками бізнес-асоціацій.

    Це не перше посилення контролю над міжнародними відправленнями. Раніше в Україні було знижено неоподатковуваний ліміт на посилки, що викликало хвилю критики з боку споживачів. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив такі дії тим, що “тіньовий” бізнес використовував старі правила для ухилення від податків.

    Нове законодавство може суттєво змінити ситуацію з міжнародними покупками в Україні. Посилений контроль за посилками дозволить перекрити канали нелегального імпорту, але водночас може ускладнити життя звичайним споживачам. Введення жорсткіших правил може призвести до затримок у доставці посилок і додаткових фінансових витрат для отримувачів.

    Попри наміри уряду посилити контроль, залишається відкритим питання, чи не постраждають від цього закону звичайні громадяни, які замовляють товари для особистого використання. Вже зараз експерти прогнозують зростання випадків оскарження конфіскацій та штрафів, а також чергові дискусії про баланс між боротьбою з контрабандою та правами споживачів.

  • САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала процес конфіскації активів колишнього в.о. начальника управління ДПС у Сумській області Артема Снєжка, який раніше очолював відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

    САП виявила низку майна, що належить Снєжку, котре, ймовірно, було набуте внаслідок незаконного збагачення. Зокрема, йдеться про автомобіль Lexus RX 350 (2022 року випуску), три квартири та нежитлове приміщення, загальна вартість яких складає понад 7 мільйонів гривень.

    Артем Снєжко, який обіймав керівні посади в Державній податковій службі на Сумщині, є фігурантом розслідування, що стосується незаконного набуття майна. За даними прокуратури, він придбав авто преміум-класу, а також кілька об’єктів нерухомості, включаючи три квартири загальною площею 159,9 кв. м та нежитлове приміщення на 18,4 кв. м. Вартість цього майна за оцінкою складає 7,03 млн грн.

    Згідно з рішенням суду, на це майно накладено арешт з метою забезпечення позову, що має на меті конфіскацію активів як частину боротьби з корупцією та незаконним збагаченням посадовців.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура активно працює над цією справою, і арешт майна є лише першим кроком у довготривалому процесі, що може призвести до конфіскації активів і подальшого судового розгляду. Представники прокуратури не виключають, що після завершення розслідування, Снєжко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, що є порушенням законодавства України.

  • Шмигаль розповів, скільки коштів вже надійшло Україні з заморожених російських активів

    Шмигаль розповів, скільки коштів вже надійшло Україні з заморожених російських активів

    Україна наполягає на повній конфіскації російських заморожених активів, які ще у 2022 році були заблоковані країнами “Великої сімки” (G7). Йдеться про близько 300 мільярдів євро, що належать Центробанку РФ. Ці кошти можуть стати ключовим джерелом фінансування відновлення України після війни.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна вже отримує кошти, які походять від заморожених російських активів.

    Які кошти вже надійшли?

    • 3-9 березня – Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів (еквівалент 40,39 млрд грн за курсом НБУ).
    • 13 березня – Канада передала 2,5 млрд канадських доларів (72,1 млрд грн).

    Це лише початок процесу, адже Київ веде активну роботу з міжнародними партнерами, щоб конфісковані активи Кремля повністю перейшли у розпорядження України.

    Водночас в Україні вже діє механізм арешту та продажу підсанкційних активів. За словами Шмигаля, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже отримало дозвіл на продаж військових облігацій російської компанії “Роял Пей Юроп” на загальну суму 1,8 млрд грн.

    Гроші з продажу підуть:

    • до державного бюджету;
    • у Фонд відновлення України для ліквідації наслідків війни.

    Раніше АРМА вже направило 423 млн грн від управління активами цієї ж компанії у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

    Україна продовжує тиск на партнерів, щоб знайти юридичні механізми для повної конфіскації російських активів. Адже поки що ці кошти заморожені, а їх використання можливе лише через ухвалення відповідних рішень окремими країнами або міжнародними інституціями.

    Варто зазначити, що Європейський Союз уже ухвалив рішення про використання відсотків від російських активів, але Київ наполягає на тому, що цього недостатньо. Україна хоче отримати всю суму та направити її на відбудову інфраструктури, соціальних об’єктів і військову підтримку.

    Таким чином, боротьба за повну конфіскацію 300 мільярдів євро триває, і Україна має всі шанси здобути ці кошти на користь свого майбутнього.

  • Колішній чиновник “Лісів України” незаконно задекларував 116 млн грн

    Колішній чиновник “Лісів України” незаконно задекларував 116 млн грн

    Колішній заступник директора Поліського лісового офісу ДП “Ліси України” Віталій Сухович визнаний винним у незаконному збагаченні. Він задекларував 116 млн грн, не зміг пояснити походження коштів і намагався їх легалізувати. Суд ухвалив рішення конфіскувати 98 млн грн на користь держави.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Колишній чиновник Віталій Сухович намагався легалізувати 116 млн грн через фіктивні фінансові зобов’язання.

    Під час подачі декларації він вказав, що нібито отримав у тимчасове користування 1,5 млн доларів та 1,4 млн євро від підприємця Ігоря Машталера. У якості підтвердження чиновник посилався на договір, підписаний 31 березня 2023 року.

    Проте Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з’ясувало, що:

    • Жодних документальних підтверджень цієї угоди не було надано.
    • Позичальник Машталер також не зміг надати доказів існування договору.
    • НАЗК дійшло висновку, що Сухович намагався приховати реальне походження грошей та уникнути кримінальної відповідальності.

    Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглянув справу і затвердив угоду про визнання вини наприкінці травня 2024 року.

    • Покарання: 5 років позбавлення волі, яке замінили на 3 роки випробувального терміну.
    • Конфіскація: 98 млн грн незаконних статків.
    • Додаткові санкції: заборона обіймати державні посади протягом року.

    Окрім фінансових махінацій, НАЗК виявило інші порушення в декларації Суховича:

    • Не вказав наявність закордонного паспорта, пояснивши, що документ вилучили правоохоронці.
    • Приховав членство у партії «Сила і честь» та в обласній організації лісівників.
    • Занижив вартість нерухомості та не задекларував сина.

    За цими фактами на чиновника також було складено матеріали за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

    Нагадаємо, Сухович до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП “Ліси України”.

    У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

    Також правоохоронці  знайшли три елітні автомобілі “AUDI Q8”, “MERCEDES-BENZ GLE 350E”, “BMW X5”, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

    Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних “обранцю”.