Hronikanovostej.com

Позначка: фіктивні фірми

  • Мільйони повз бюджет: у Києві закрили гучну справу про відмивання коштів

    Мільйони повз бюджет: у Києві закрили гучну справу про відмивання коштів

    Святошинський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо учасників організованої групи, які у 2007–2010 роках створили масштабну схему ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Справа №759/6997/14-к розглядалася понад десять років, однак у підсумку обвинувачені уникли кримінальної відповідальності через сплив строків давності та зміни у законодавстві.

    Слідство встановило, що Юрій Владзяновський, Дмитро Василенко та Ігор Пупенко разом зі спільником організували мережу фіктивних підприємств. Серед них — ТОВ «Сучасник Ка», ТОВ «ТК Торглайн», ТОВ «Будмеханізація-СВ» та інші компанії.

    Ці структури використовувалися для оформлення фіктивних документів про нібито виконані роботи або поставлені товари. Завдяки таким схемам реальні підприємства отримували незаконний податковий кредит, а безготівкові кошти переводилися у готівку.

    За даними слідства, у результаті діяльності конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 12,5 мільйона гривень податків — податку на прибуток і податку на додану вартість. На момент вчинення злочинів така сума вважалася збитками в особливо великих розмірах.

    Підсудним інкримінували одразу кілька статей Кримінального кодексу: ухилення від сплати податків, службове підроблення, фіктивне підприємництво та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

    Однак під час судового розгляду захист заявив клопотання про закриття справи. Суд погодився з аргументами адвокатів з двох ключових причин. По-перше, з моменту вчинення злочинів минуло понад 15 років — це максимальний строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності навіть за особливо тяжкі злочини. По-друге, у 2019 році статтю про фіктивне підприємництво було виключено з Кримінального кодексу, що фактично унеможливлює покарання за цією нормою.

    У результаті суд звільнив обвинувачених від відповідальності з нереабілітуючих підстав. Водночас арешти на їхнє майно та банківські рахунки були скасовані.

    Крім того, суд постановив повернути гроші, вилучені під час обшуків ще у 2011 році. Йдеться про понад 160 тисяч гривень, 9 750 доларів США та 2000 євро. Печатки фіктивних компаній та чорнова бухгалтерія залишаться у матеріалах справи як речові докази.

  • Фіктивні фірми відновлюють ТЕЦ: чи буде тепло у квартирах

    Фіктивні фірми відновлюють ТЕЦ: чи буде тепло у квартирах

    У відновленням теплових електроцентралей після ракетних ударів в Україні займаються компанії з ознаками фіктивності, що ставить під загрозу стабільність теплопостачання у квартирах містян.

    За даними журналістського розслідування МЕЖІ, 33 мільйони гривень, виділених на відновлення ТЕЦ, були передані ТОВ «Нова Перспектива Люкс», компанії без реального досвіду виконання таких робіт. Фірма була перекуплена у 2024 році та зареєстрована на підставну особу – Аллу Бурейко, яка раніше не займалася бізнесом і працювала кухарем у Словаччині.

    Експерти вказують на основні ознаки фіктивності компанії:

    • реєстрація на підставну особу;

    • участь у тендерах попри наявність більш вигідних пропозицій;

    • підроблений досвід виконання аналогічних робіт;

    • відсутність доходів і реальної господарської діяльності.

    Голова МЕЖІ Мартина Богуславець зазначила, що компанія, ймовірно, завищить обсяг робіт у своїх проєктах, що безпосередньо вплине на формування кошторису та загальної вартості відновлення ТЕЦ.

    У місті побоюються, що передача стратегічних об’єктів таким фірмам може поставити під загрозу своєчасне відновлення тепла у квартирах та збільшити витрати бюджету.

  • У Києві розкрили схему розкрадання 100 млн грн на реконструкції ліфтів

    У Києві розкрили схему розкрадання 100 млн грн на реконструкції ліфтів

    Столичні правоохоронці викрили багаторічну схему розкрадання коштів на реконструкції ліфтів у житлових будинках. За даними слідства, у 2023–2024 роках із бюджету Києва було виведено щонайменше 100 млн грн. Про це пише видання КВ.

    Ключову роль у схемі відіграло КП «Київбудреконструкція» під керівництвом Анатолія Сульдіна. Замовником робіт комунальне підприємство виступало для чотирьох підрядників:

    • ТОВ «Майстерліфт» (336 млн грн),

    • ТОВ «Юніт-Л» (267 млн грн),

    • ТОВ «Елевейтор Сервіс» (185 млн грн),

    • ТОВ «МП «Промкомплекс» (27 млн грн).

    Загалом на тендерах було освоєно 815 млн грн.

    Як працювала схема

    У тендерній документації спеціально прописувалися технічні вимоги, що підходили лише під ліфти від двох виробників – ТОВ «Завод Євроформат» та ТДВ «Укрліфтсервіс». Це унеможливлювало участь інших компаній і створювало ілюзію конкуренції.

    При цьому підрядники були взаємопов’язані: орендували приміщення на тих самих заводах, мали спільних субпідрядників, перераховували кошти через «фіктивні» компанії, щоб переводити гроші в готівку.

    Ціни на обладнання завищували на десятки відсотків.
    Наприклад, ліфт для будинку на вул. Івасюка, 18-Б (Оболонь) обійшовся місту у 1,57 млн грн, тоді як ринкова ціна становила близько 1,1 млн грн. Схожі випадки зафіксовані на Тростянецькій, Симиренка, Севастопольській та інших адресах.

    У серпні 2025 року поліція провела серію обшуків:

    • у офісі КП вилучили понад 160 договорів підряду,

    • у квартирі директора Анатолія Сульдіна – телефон iPhone 15 Pro,

    • у начальника тендерного відділу – телефон Redmi.

    Сульдін уже фігурує в іншій справі про розтрату коштів на реконструкції ліфтів.

    Хто стоїть за підрядниками

    • «Майстерліфт» – пов’язаний із «Заводом Євроформат». Засновники – структура «Славутич-Інвест» і Святослав Тригуб.

    • «Елевейтор Сервіс» – власники Олена та Василь Яніцькі. Василь – депутат Рівненської облради від «ЄС», колишній нардеп VIII скликання. Родина володіє розкішною нерухомістю, землею, катером і годинниками класу «люкс».

    • «Юніт-Л» – засновник Олександр Корнута, директор Ірина Романенко. У 2011 році підприємством керувала Олена Курдюмова – ймовірна родичка Юрія Курдюмова, екскандидата у нардепи від СДПУ(о).

    • «Промкомплекс» – бенефіціари Анатолій Тишкевич і Сергій Бондаренко.

    Це не перший випадок. Ще у 2019 році СБУ звинувачувала «Київбудреконструкцію» у переплатах на термомодернізації шкіл. Тоді мова йшла про конвертацію понад 200 млн грн через десятки фіктивних компаній.

    У 2023 році правоохоронці вже відкривали справу щодо тих самих підрядників («Юніт-Л» і «Елевейтор Сервіс»), які завищили вартість реконструкції ліфтів у шести будинках столиці.

    Хто в КМДА відповідає за КП

    КП підпорядковується Департаменту ЖКІ КМДА. Його очільник Дмитро Науменко сам проходить у справі про розтрату коштів на будівництві водопроводу. Політичну відповідальність за напрямок роками несе заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    Розслідування показує, що «Київбудреконструкція» перетворилася на “чорну касу” для обраних підрядників, а міський бюджет втратив сотні мільйонів. У центрі – повторювані схеми, фіктивні фірми та прямий політичний дах.