Hronikanovostej.com

Позначка: бізнес

  • Виробник РЕБ опинився під питанням через використання криптовалютних розрахунків

    Виробник РЕБ опинився під питанням через використання криптовалютних розрахунків

    Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі публічних звинувачень щодо можливого використання криптовалютних інструментів для легалізації коштів. Йдеться про діяльність ФОП Андрія Яковчука та ТОВ «Флай-Груп Україна», які, за даними з відкритих джерел, беруть участь у державних закупівлях обладнання для потреб Сил оборони.

    За інформацією, що поширюється у медіа, компанія з невеликим статутним капіталом — кілька тисяч гривень — регулярно перемагає у тендерах. При цьому частина фінансових операцій, як стверджується, може здійснюватися через пов’язані фізичні особи-підприємці та з використанням криптогаманців. Така модель розрахунків, на думку експертів з фінансового моніторингу, ускладнює простеження кінцевого руху коштів і потребує додаткової перевірки з боку контролюючих органів.

    Окремо звертається увага на структуру власності компанії «Флай-Груп Україна». Її засновниками вказані Юрков Тимофій Олександрович та Андрій Яковчук. Саме ця юридична особа фігурує у публічних закупівлях, пов’язаних із постачанням обладнання РЕБ. При цьому, як зазначається в повідомленнях, розрахунки можуть проходити через низку підконтрольних ФОП, що формує багаторівневу фінансову конструкцію.

    У публічному просторі також згадуються значні витрати, які можуть не відповідати масштабу задекларованого бізнесу. За оприлюдненими даними, родина підрядника нібито витратила близько 1 млн гривень, а окремо на відпочинок у Європі — ще 932 тис. гривень. Ці суми викликають питання щодо джерел походження коштів та відповідності витрат офіційним доходам.

    Наразі офіційних повідомлень про завершені кримінальні провадження щодо зазначених осіб у відкритих джерелах не оприлюднено. У подібних випадках зазвичай ініціюється перевірка з боку правоохоронних органів та фінансового моніторингу, яка має встановити законність походження коштів, коректність податкових зобов’язань та відповідність процедур державних закупівель чинному законодавству.

    Ситуація потребує юридичної оцінки та перевірки документів, адже йдеться про сферу оборонних закупівель, де прозорість фінансових операцій має особливе значення.

  • Банк вимагає декларацію після податкової: що потрібно знати бізнесу про фінмоніторинг

    Банк вимагає декларацію після податкової: що потрібно знати бізнесу про фінмоніторинг

    Банки в Україні зобов’язані перевіряти джерела походження коштів клієнтів, аналізувати їхні операції та оцінювати відповідність транзакцій фінансовому профілю. Це прямо передбачено законодавством про фінансовий моніторинг. Одна з ключових норм — частина 7 статті 11 профільного закону: банк має право витребувати документи, а клієнт зобов’язаний їх подати.

    Про це розповів адвокат, доктор юридичних наук, голова Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки Яків Воронін.

    За його словами, підприємці часто дивуються, чому після подання декларації до податкової служби банк знову просить ті самі документи. Однак податкова і банк виконують різні функції. ДПС перевіряє правильність нарахування податків та відповідність форми декларації, тоді як банк оцінює ризики походження коштів і можливу підозрілість операцій.

    Прийняття декларації податковою не означає підтвердження достовірності всіх даних. Камеральна перевірка стосується переважно формальних аспектів, тоді як банк має самостійно переконатися, що кошти клієнта мають законне походження.

    Останніми роками банки стали значно обережнішими. Причина — регулярні штрафи з боку Національного банку за порушення правил фінмоніторингу. Деякі фінансові установи вже сплатили десятки мільйонів гривень санкцій. У таких умовах банки схильні діяти максимально обережно, навіть якщо це створює додаткове навантаження на клієнтів.

    Водночас повноваження банків не є безмежними. За словами адвоката, фінансові установи можуть вимагати лише ті документи, які необхідні для виконання вимог фінмоніторингу. Наприклад, фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування не зобов’язана вести класичний бухгалтерський облік, тому вимога надати баланс або фінансову звітність може виходити за межі закону.

    Також заходи перевірки мають бути пропорційними. Якщо підприємець із невеликим оборотом отримує вимоги, аналогічні великій компанії з мільйонними транзакціями, це може порушувати принцип пропорційності.

    Ще одне важливе питання — строки блокування операцій. Банк має право зупинити операцію максимум на два робочі дні. Далі ініціативу може перехопити Держфінмоніторинг — спочатку на сім, а потім на тридцять днів. Подальше блокування можливе лише за рішенням суду. Верховний Суд неодноразово підтверджував, що ці строки є остаточними.

    Якщо банк перевищує строки без судового рішення, клієнт має право оскаржити такі дії. Судова практика свідчить, що за процедурних порушень суди дедалі частіше стають на бік підприємців.

    Експерт радить не ігнорувати запити банку. Відсутність відповіді майже гарантовано призводить до блокування рахунку. Надавати слід лише ті документи, які запитуються, і в разі неможливості подання певного документа — письмово пояснювати причину з посиланням на норму закону.

    У разі блокування рахунку алгоритм дій такий: спочатку письмова претензія до банку, потім скарга до НБУ, і лише після цього — суд. Порушення цієї послідовності може призвести до відмови в розгляді звернення регулятором.

    Крім того, інформація про клієнтів, яким відмовлено в обслуговуванні, може передаватися іншим банкам. Це суттєво ускладнює відкриття рахунків у майбутньому.

    Національний банк тим часом рекомендує фінансовим установам посилити виявлення компаній-оболонок та операцій із підвищеним ризиком. Регулятор наголошує на необхідності комплексного аналізу діяльності клієнтів, перевірки реальності господарської діяльності та відповідності обсягів операцій задекларованим показникам.

    Особливу увагу банки мають приділяти новоствореним ФОП, у яких обсяги операцій за короткий час значно перевищують задекларовані плани або встановлені податковим законодавством ліміти.

    Фахівці зазначають: система фінмоніторингу залишається складною і часто незручною для бізнесу. Проте в умовах посиленого регуляторного контролю підприємцям важливо знати свої права й обов’язки та діяти в межах закону, щоб уникнути блокування рахунків і тривалих судових спорів.

  • Нерухомість, Tesla і фірми: що приховав у декларації старший слідчий ДБР

    Нерухомість, Tesla і фірми: що приховав у декларації старший слідчий ДБР

    Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Ігор Гончарук міг не повністю відобразити у своїй декларації активи та бізнеси членів родини. Про це повідомляє антишахрайський проєкт «190», який проаналізував майновий стан посадовця та його дружини.

    У ДБР Гончарук працює з 2020 року, до цього обіймав посади в органах прокуратури Одеської області. Однак саме його останні декларації викликали запитання через невідповідності щодо складу родини, майна та корпоративних прав.

    Зокрема, журналісти звернули увагу на те, що пасинок слідчого – син дружини від першого шлюбу – з’явився в документах лише у 2024 році, хоча подружжя одружене з 2018-го. Протягом кількох років ця інформація не зазначалася в деклараціях.

    Власного житла посадовець не декларує. Формально він зареєстрований у будинку матері в Одесі, однак фактично проживає в Києві. При цьому жодного житла в столиці – ані у власності, ані в оренді чи користуванні – у звітності не вказано.

    Натомість його дружина Оксана Гончарук володіє трьома земельними ділянками в селі Мала Олександрівка Київської області загальною площею понад 24 сотки. Там триває будівництво житлового будинку площею 234 кв. м. Витрати на будівництво в декларації не зазначені.

    Сім’я також користується автомобілями, вартість яких викликає сумніви. Сам Гончарук придбав Chevrolet Volt за 250 тис. грн, хоча ринкова ціна подібних авто вища. Його дружина їздить на електрокарі Tesla Model 3, оформленому через лізинг на її ж компанію.

    Оксана Гончарук є власницею та керівницею кількох підприємств – зокрема ТОВ «Тубекс» і ТОВ «Аврора Трейдінг Груп», які брали участь у державних тендерах. Водночас, за даними журналістів, її частка в іншій компанії – ТОВ «АВ-Трейд» – у декларації чоловіка не відображена.

    Окрему увагу викликає створений у 2022 році благодійний фонд «Квітуча нація». У відкритих джерелах відсутня інформація про його діяльність чи звітність.

    За 2024 рік слідчий задекларував 1,4 млн грн зарплати. Готівкові заощадження родини становлять майже 2,4 млн грн. Водночас задекларовані доходи дружини виглядають значно меншими за обсяги активів, що також породжує питання щодо походження коштів.

    Експерти зазначають, що в разі підтвердження неповного декларування йдеться про можливі порушення антикорупційного законодавства, які можуть стати предметом перевірок з боку НАЗК та правоохоронних органів.

  • Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генпрокуратура викрила масштабну тіньову схему аптек

    Генеральна прокуратура України припинила масштабну схему виведення коштів у тінь, у яку були залучені низка аптечних мереж по всій країні. За даними слідства, у 2022–2025 роках близько 10 мереж, що об’єднували 183 підприємства, нібито оплачували фіктивні послуги з дезінфекції приміщень та обробки від гризунів ультразвуком.

    Сума коштів, яка виводилася поза облік, перевищує 2 млрд гривень. Операції оформлювалися через фіктивні ліцензійні договори та роялті, що нібито сплачувалися за патенти на дезінфекційні методики, які фактично не застосовувалися.

    За версією слідства, організатор схеми створив іноземне представництво в Україні, підробляв акти надання послуг та залучив до оборудки директорів і головних бухгалтерів підконтрольних структур.

    Наразі організатору повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Директору та головному бухгалтеру підконтрольних компаній також оголошено підозри за службове підроблення. Тривають слідчі дії, податкові перевірки та арешти рахунків і активів.

    За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути компанія фармацевтичної групи TOB “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко, а часткою бізнесу володіє Тимур Міндіч.

  • Дружина керівника БЕБ на Закарпатті інвестує мільйони в бізнес і нерухомість

    Дружина керівника БЕБ на Закарпатті інвестує мільйони в бізнес і нерухомість

    Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна, Альона, за останні роки стала співвласницею низки бізнесів і нерухомості на мільйони гривень. За даними Bihus.Info, активне масштабування бізнесу дружини збіглося з кар’єрою Євгенія Калугіна в БЕБ, що викликає увагу експертів щодо потенційного конфлікту інтересів.

    Серед активів Альони Калугіної – спа-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес та будівництво комерційного житла на Закарпатті. У вересні 2025 року компанія “Голден Блек Спа”, співвласницею якої є дружина керівника БЕБ, взяла кредит на 40 млн грн для придбання двох АЗС мережі GB Oil у Чернівцях.

    Разом з партнерками Калугіна у 2024 році купила землю поблизу Чернівців, де вже відкрито басейн та ресторан Black Lotus, а наприкінці 2025 року – нічний клуб. Поточна вартість аналогічної ділянки перевищує 12 млн грн.

    На Закарпатті дружина та матір керівника БЕБ придбали по 6 соток землі на словацькому кордоні в Ужгороді, де стартувало будівництво клубного житлового комплексу та таунхаусів. Ділянка наразі оцінюється понад 100 000 доларів.

    Альона Калугіна також інвестувала в аграрну компанію “Хрум”, яка володіє понад 2 гектарів землі на Закарпатті. Дружина запевняє, що усі придбані активи були куплені виключно на її задекларовані кошти.

    Євгеній Калугін пояснив, що бізнесами займається його дружина, а він лише дає поради, при цьому зазначивши, що механізми попередження конфлікту інтересів працюють у межах Закарпатської області.

    Цікаво, що після призначення Калугіна в БЕБ, його батько Павло Калугін став власником понад пів гектара землі у Козині, сусідньої з маєтком Ріната Ахметова, вартість якої сьогодні становить близько 15 млн грн.

  • На Київщині ексначальник ТЦК привласнив вантажівки бізнесу, повідомляє ГБР

    На Київщині ексначальник ТЦК привласнив вантажівки бізнесу, повідомляє ГБР

    У Київській області Генеральне бюро розслідувань викрило факт незаконного вилучення транспортних засобів у приватних підприємств. Підозру оголосили колишньому начальнику районного територіального центру комплектування (ТЦК).

    За даними слідства, дві компанії, що займаються вантажоперевезеннями, втратили 8 вантажних автомобілів без законних підстав. Ексначальник ТЦК мотивував свої дії нібито потребами Збройних Сил України. Акти прийому-передачі транспортних засобів були складені заднім числом, однак машини до військових підрозділів так і не надійшли.

    Наразі три автомобілі вже повернули власникам, а колишньому військовому посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин справи та можливих спільників.

  • Дружина очільника БЕБ інвестує у нерухомість та агробізнес на Закарпатті та Буковині

    Дружина очільника БЕБ інвестує у нерухомість та агробізнес на Закарпатті та Буковині

    Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна – Альона Калугіна – за останні роки стала співвласницею низки бізнесів і дорогих об’єктів нерухомості. Активне розширення її бізнес-імперії збіглося зі стартом кар’єри чоловіка в БЕБ.

    Серед активів Альони Калугіної – спа-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес та будівництво комерційного житла на Закарпатті. Зокрема, у Чернівцях вона разом із партнерками купила 1,73 га землі, на яких відкрили ресторан з басейном Black Lotus та нічний клуб. Частина бізнесу пов’язана із сім’єю першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури Вячеслава Чорнея.

    У 2024 році дружина та матір Євгенія Калугіна придбали земельні ділянки на словацькому кордоні в Ужгороді, де зараз ведеться будівництво чотирьох таунхаусів. Альона Калугіна заявила, що будівництвом займаються інші люди за усними домовленостями, а вона лише інвестує.

    У липні 2025 року вона інвестувала в аграрну компанію «Хрум», власність якої включає понад 2 га землі на Закарпатті. При цьому чоловік стверджує, що бізнесом займається лише його дружина, а він дає поради без втручання у територіальні повноваження БЕБ.

    Окрім цього, після призначення Євгенія Калугіна батько посадовця Павло Калугін став власником земельної ділянки у Козині під Києвом, поруч із маєтком бізнесмена Ріната Ахметова. Брат чиновника Станіслав Калугін також займається міжнародним бізнесом у сфері технологій і переказував гроші Альоні Калугіній.

    Журналісти Bihus.Info зазначають, що накопичення активів родини Калугіних відбувається на тлі кар’єри Євгенія Калугіна в системі економічної безпеки, що викликає питання щодо потенційного конфлікту інтересів.

  • Газ, дивіденди і родинні схеми: Кацуба повернув контроль над «Надра-Геоінвест»

    Газ, дивіденди і родинні схеми: Кацуба повернув контроль над «Надра-Геоінвест»

    Олександр Кацуба офіційно став власником 50% газовидобувної компанії ТОВ «Надра-Геоінвест» після того, як підприємство у 2022 році виплатило сотні мільйонів гривень дивідендів.

    Згідно з реєстраційними даними, половина компанії перейшла до Кацуби від його колишньої дружини Тетяни Гузенко, на яку раніше була оформлена частка. До зміни структури власності саме вона значилася кінцевим бенефіціаром цієї частини бізнесу.

    Водночас ключові фінансові операції відбулися ще до переоформлення корпоративних прав. У 2022 році «Надра-Геоінвест» тричі здійснила масштабні виплати дивідендів — на 120 млн грн, 700 млн грн та 802 млн грн. Загалом ідеться про понад 1,6 млрд грн.

    Таким чином, прибуток було розподілено між власниками ще до того, як Кацуба формально став співвласником компанії. Уже після цього частка у 50% була переписана на нього.

    Подібна послідовність дій може свідчити про спробу мінімізувати публічність руху коштів або уникнути додаткової уваги до джерел доходів, адже до моменту переоформлення в документах фігурувала інша особа.

    «Надра-Геоінвест» працює у сфері видобутку газу — одному з найбільш прибуткових сегментів енергетичного ринку. За сприятливої кон’юнктури такі компанії можуть акумулювати значні грошові потоки, що пояснює обсяги нарахованих дивідендів.

    Ім’я Олександра Кацуби неодноразово фігурувало у публікаціях, пов’язаних із корупційними скандалами та діяльністю в енергетичному секторі. Тому переоформлення великої частки газовидобувного активу після отримання значних виплат може викликати додаткові запитання щодо економічної логіки та прозорості угоди.

    Фактично йдеться про ситуацію, коли прибутки були отримані через номінального власника, а контроль над компанією закріплено вже постфактум. Чи має така схема виключно внутрішньосімейний характер, чи переслідує інші цілі — залишається відкритим питанням.

  • Колишній податківець Шпак без проблем влаштувався в БЕБ, приховуючи активи

    Колишній податківець Шпак без проблем влаштувався в БЕБ, приховуючи активи

    Колишній начальник Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області Віталій Шпак після скандального звільнення з ДПС без перешкод влаштувався старшим аналітиком у Бюро економічної безпеки. Попри багаторічну роботу в податкових органах та численні корупційні скандали, в деклараціях він офіційно виявився «бідним» держслужбовцем без житла та автомобілів.

    Фактично всі ключові активи оформлені на близьких родичів — матір і тещу, а реальні доходи сім’ї значно перевищують офіційні зарплати. Кар’єру Шпак розпочав у 1999 році і десятиліттями займав керівні посади в податкових органах Вінниччини та Чернівців. У 2019 році він став начальником ГУ ДПС у Чернівецькій області, де регіон регулярно фігурував у ЗМІ як територія стійких конвертаційних схем.

    Під час його керівництва заступницю Шпака Наталію Чернівчан затримали під час отримання хабаря у 500 тисяч гривень. Шпак запевняв, що нічого не знав про ситуацію, але одразу після цього подав заяву про звільнення. Незважаючи на репутаційні ризики, вже незабаром він почав працювати в БЕБ — структурі, яка має протидіяти економічним злочинам, на яких він сам багато років працював у податковій системі.

    У деклараціях Віталія Шпака відсутні основні об’єкти майна. Однак сім’я користується квартирою у Вінниці площею 102,5 кв. м, що належить матері, та квартирою в Києві площею 62 кв. м, яка раніше належала колишньому високопосадовцю ДПС Павлу Пірнікозі. Окремо теща Шпака володіє незавершеним житловим будинком та земельною ділянкою у Вінниці.

    Автопарк сім’ї також оформлений на родичів та пов’язані структури. Шпак користується TOYOTA CAMRY 2021 року, зареєстрованою на матір, а його дружина Алла — TOYOTA RAV4 2020 року, яка належить ТОВ РМК «Торгтехніка». Реальна вартість цих авто значно перевищує задекларовану.

    При цьому доходи сім’ї виглядають показово. У 2024 році Віталій Шпак отримав 109 тисяч гривень зарплати в ДПС та 376 тисяч у БЕБ. Дружина задекларувала понад 5,2 млн гривень доходу від підприємницької діяльності як ФОП, а також зарплату у компаніях, пов’язаних із вінницьким бізнесменом Ігорем Назаруком.

    Ситуація з активами та доходами родини Шпаків викликає питання щодо прозорості та відповідності офіційних декларацій реальному майновому становищу чиновника, який нині працює у відомстві, покликаному протидіяти економічним злочинам.

  • Депутат «Слуги Народу» Стріхарський незаконно привласнив землі та ставки на Кіровоградщині

    Депутат «Слуги Народу» Стріхарський незаконно привласнив землі та ставки на Кіровоградщині

    Один із активістів Євромайдану та волонтер АТО, очільник ГО «Рабів до Раю не пускають» Іван Спринський повідомив про можливі порушення з боку депутата від «Слуги Народу» Андрія Стріхарського у рідному селі Дівоче Поле Кіровоградської області.

    За словами активіста, Стріхарський під час війни отримав великі земельні ділянки, тоді як звичайні громадяни не можуть оформити навіть два гектари через воєнний стан. Частину цих земель він використав під власний бізнес: на місці старого недобудованого ангара незабаром має з’явитися рибний завод та морозильна камера для ягід. Також він нібито привласнив територію колишньої школи та перетворив її на гуртожиток для працівників, при цьому затримуючи виплати заробітної плати, а нормальну оплату отримують лише родичі Стріхарського.

    За словами Спринського, будівельні матеріали, призначені для відновлення зруйнованих війною будинків на сході України, нібито використовувалися на рибному заводі Стріхарського. У селі Трудівка депутат отримав великий ставок та купив будинки й землі місцевих мешканців. Там він висадив черешні, полуницю та малину, а працівників змушував збирати ягоди за нижчу ціну, ніж обіцяв.

    Активіст стверджує, що Стріхарський тісно співпрацює з головою Попельнастівської ОТГ Олегом Волянським, а бізнес та земельні активи оформлені на матір депутата. Спринський зазначає, що подальші публікації розкриватимуть, як Стріхарський за часів Януковича розкрадав тендери на парках та мостах у Києві та здійснював незаконну забудову у столиці та в Ужгороді.